证券代码：000731      证券简称：四川美丰   公告编号：2020-20


                 四川美丰化工股份有限公司
           关于调整董事、监事津贴标准的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    为进一步调动公司董事、监事工作积极性，强化董事、监事
勤勉尽责意识，促进公司长远发展，根据公司实际情况，参考行
业、地区水平，拟对公司董事、监事现行津贴标准进行适当调整。
具体情况如下：
    一、董事、监事津贴标准调整方案
    1.鉴于独立董事对完善公司法人治理结构、保护中小股东利益、
促进公司规范化运作所做出的贡献，同时公司战略转型的实施、业
务的不断发展及规范运作要求的持续提高对独立董事承担的职责提
出更高要求，为进一步调动公司独立董事的工作积极性，强化独立
董事勤勉尽职意识，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，并
结合公司实际情况及综合参考同行业上市公司独立董事薪酬水平，
拟对独立董事津贴进行调整，由每人 5 万元/年（税前）调整为每人
8 万元/年（税前）。
    2.非独立董事（不含职工董事）和非职工监事津贴标准由现
行 1 万元/人/年（税前）调整至 3 万元/人/年（税前）。
    3.职工董事和职工监事津贴维持现行标准不变，仍为 1 万元
/人/年（税前）。
    调整后的董事、监事津贴标准自公司股东大会审议通过的当月
起执行。
    二、决策程序
    公司于 2020 年 4 月 22 日召开第九届董事会第十一次会议，审
议通过《关于调整董事、监事津贴标准的议案》。公司独立董事对
本调整方案进行了事前审核并发表了独立意见。审议本议案时，全
体董事回避了表决。该事项尚需提交股东大会审议批准。
    三、独立董事意见
    公司本次调整董事、监事津贴标准，是考虑公司董事承担的相
应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，根据公司经
营情况、行业发展水平等综合因素制定的，有助于调动董事、监事
的工作积极性，有利于公司持续稳定发展，符合公司的根本利益。
本次调整董事、监事津贴的程序合法、有效。因此，我们同意将该
议案提交董事会审议，并同意将该事项提交股东大会审议批准。
    四、备查文件
    1.公司第九届董事会第十一次会议决议；
    2.独立董事对公司第九届董事会第十一次会议审议相关事项的
事前认可意见；
    3.独立董事对公司第九届董事会第十一次会议审议相关事项的
独立意见。
    特此公告


                         四川美丰化工股份有限公司董事会
                             二〇二〇年四月二十四日