四川美丰:关于调整董事、监事津贴标准的公告2020-04-24
证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2020-20
四川美丰化工股份有限公司
关于调整董事、监事津贴标准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步调动公司董事、监事工作积极性,强化董事、监事
勤勉尽责意识,促进公司长远发展,根据公司实际情况,参考行
业、地区水平,拟对公司董事、监事现行津贴标准进行适当调整。
具体情况如下:
一、董事、监事津贴标准调整方案
1.鉴于独立董事对完善公司法人治理结构、保护中小股东利益、
促进公司规范化运作所做出的贡献,同时公司战略转型的实施、业
务的不断发展及规范运作要求的持续提高对独立董事承担的职责提
出更高要求,为进一步调动公司独立董事的工作积极性,强化独立
董事勤勉尽职意识,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,并
结合公司实际情况及综合参考同行业上市公司独立董事薪酬水平,
拟对独立董事津贴进行调整,由每人 5 万元/年(税前)调整为每人
8 万元/年(税前)。
2.非独立董事(不含职工董事)和非职工监事津贴标准由现
行 1 万元/人/年(税前)调整至 3 万元/人/年(税前)。
3.职工董事和职工监事津贴维持现行标准不变,仍为 1 万元
/人/年(税前)。
调整后的董事、监事津贴标准自公司股东大会审议通过的当月
起执行。
二、决策程序
公司于 2020 年 4 月 22 日召开第九届董事会第十一次会议,审
议通过《关于调整董事、监事津贴标准的议案》。公司独立董事对
本调整方案进行了事前审核并发表了独立意见。审议本议案时,全
体董事回避了表决。该事项尚需提交股东大会审议批准。
三、独立董事意见
公司本次调整董事、监事津贴标准,是考虑公司董事承担的相
应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用,根据公司经
营情况、行业发展水平等综合因素制定的,有助于调动董事、监事
的工作积极性,有利于公司持续稳定发展,符合公司的根本利益。
本次调整董事、监事津贴的程序合法、有效。因此,我们同意将该
议案提交董事会审议,并同意将该事项提交股东大会审议批准。
四、备查文件
1.公司第九届董事会第十一次会议决议;
2.独立董事对公司第九届董事会第十一次会议审议相关事项的
事前认可意见;
3.独立董事对公司第九届董事会第十一次会议审议相关事项的
独立意见。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十四日