证券代码：000731       证券简称：四川美丰   公告编号：2020-10



                   四川美丰化工股份有限公司

             第九届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    （一）会议通知发出的时间和方式
    四川美丰化工股份有限公司第九届监事会第九次会议通知
于 2020 年 4 月 12 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发
出。
    （二）会议召开的时间、地点和方式
    本次监事会会议于 2020 年 4 月 22 日 14:00 在四川省德阳市
公司总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。
    （三）出席的监事人数及授权委托情况
    本次监事会会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。其中，
监事王霜女士、郑宏钧先生，职工监事王琦翔先生以通讯方式出
席本次会议。
    （四）会议的主持人和列席人员
    本次监事会会议由公司监事会主席陈亮先生主持。公司部分
高级管理人员列席了本次会议。
    （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况

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    会议以现场结合通讯表决方式审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案需提交
公司股东大会审议。
    《公司 2019 年度监事会工作报告》已与本公告同期登载于
巨潮资讯网上。
    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案已经独立
董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
    监事会意见：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关
文件进行的合理变更及调整。符合财政部的相关规定，符合公司实
际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会
同意公司本次会计政策变更。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于会计政策变更的
公告》（公告编号：2020-11）。
    （三）审议通过《关于授权董事长负责公司向金融机构贷款
融资事宜的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于授权董事长负
责公司向金融机构贷款融资事宜的公告》（公告编号：2020-13）。
    （四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交
公司股东大会审议。
    《公司 2019 年度财务决算报告》已与本公告同期登载于巨
潮资讯网上。
    （五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》
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   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交
公司股东大会审议。
   《公司 2020 年度财务预算报告》已与本公告同期登载于巨
潮资讯网上。
    （六）审议通过《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬和
2020 年度薪酬考核方案的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司高级管理
人员 2019 年度薪酬和 2020 年度薪酬考核方案的公告》（公告编
号：2020-12）。
    （七）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案已经公司
独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
   公司 2019 年度利润分配和公积金转增股本预案为：
   以公司 2019 年度末的总股本 591,484,352 股为基数，每 10
股派现金 0.50 元（含税）；2019 年度不用资本公积金转增股本。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司 2019 年
度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-14）。
    （八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；此议案已经公
司独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于续聘会计师事
务所的公告》（公告编号：2020-15）。
    （九）审议通过《关于公司 2020 年度在中国石化财务有限
责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预
计的议案》
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中：关联监

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事王霜女士、郑宏钧先生、王琦翔先生回避了表决；本议案已经
公司独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审
议。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司 2020 年
度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关
金融业务暨关联交易预计的公告》（公告编号：2020-16）。
    （十）审议通过《关于公司与中国石化财务有限责任公司成
都分公司关联存贷款等金融业务的<风险持续评估报告>的议案》
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中：关联监
事王霜女士、郑宏钧先生、王琦翔先生回避了表决；本议案已经
公司独立董事发表同意的独立意见。
    报告内容详见与本公告同时发布的《关于公司与中国石化财
务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的<风险持续
评估报告>》。
    （十一）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告
的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案已经公司
独立董事发表同意的独立意见。
    监事会意见：公司根据证监会、深圳证券交易所等监管机构
的要求，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断
健全、完善公司内部控制制度；公司内部控制评价真实、完整地
反映了公司内部控制的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。
    公司《2019 年度内部控制评价报告》和四川华信（集团）会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2019 年度内部控制
审计报告》（报告文号：川华信专[2020]第 0231 号）已与本公告
同期挂网。
    （十二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文和摘要

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的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交
公司股东大会审议。
   议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司 2019 年
年度报告全文和摘要的公告》（公告编号：2020-17）。
   监事会审核意见：董事会编制和审议四川美丰化工股份有限
公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会
和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
   公司《2019 年年度报告摘要》已与本公告同时发布在证监会
指定的信息披露媒体--《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网上，公司《2019 年年度报告全文》
同时登载于巨潮资讯网上。
    （十三）审议通过《关于使用部分自有闲置资金开展结构性
存款业务的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案已经公
司独立董事发表同意的独立意见。
    监事会意见：公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好
的保本型银行理财产品，合理利用自有资金，可以提高资金使用效
率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不
存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、
合规。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 5 亿元总额度的
自有资金投资结构性存款。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于使用部分自有
闲置资金开展结构性存款业务的公告》（公告编号：2020-19）。
    （十四）审议通过《关于为公司董事、监事、高级管理人员

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投保责任险的议案》
    全体监事回避了对本议案的表决，该议案经审议后直接提交
股东大会审议。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于为公司董事、
监事、高级管理人员投保责任险的公告》（公告编号：2020-21）。
    三、备查文件
   经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《四川美丰化工股
份有限公司第九届监事会第九次会议决议》。
   特此公告



                      四川美丰化工股份有限公司监事会
                           二○二〇年四月二十四日




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