证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2020-27
四川美丰化工股份有限公司
2019 年度（第六十三次）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 14:00
2.网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：
2020 年 5 月 15 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：
2020 年 5 月 15 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一
段 10 号，四川美丰总部三楼会议室。
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）召集人：四川美丰化工股份有限公司董事会。
（五）主持人：王勇董事长。
（六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
1
《公司章程》的相关规定。
公司于 2020 年 4 月 24 日发布了本次股东大会的会议通知
（公告编号：2020-18）。
（七）会议出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权
代表共 15 人，代表股份 99,207,511 股，占公司有表决权股份总
数 591,484,352 股的 16.7726%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，
代表股份 98,378,912 股，占公司有表决权股份总数的 16.6325%。
3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 13 人，
代表股份 828,599 股，占公司有表决权股份总数的 0.1401%。
4.中小投资者股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
出席情况
参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共 14
人，代表股份 27,153,959 股，占公司有表决权股份总数的
4.5908%。
5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律
师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议共审议 11 项议案。会议以现场表决和网络投票相
结合的表决方式，形成以下决议：
（一）公司 2019 年度董事会工作报告
2
1.总表决情况：
同意 反对 弃权
98,430,611 股 776,900 股 0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 有 效表 决 权 99.2169% 0.7831% 0.0000%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
26,377,059 股 776,900 股 0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 中 小投 资 者
股 东 有 效表 决 权 97.1389% 2.8611% 0.0000%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
（二）公司 2019 年度监事会工作报告
1.总表决情况：
同意 反对 弃权
98,430,611 股 776,900 股 0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 有 效表 决 权 99.2169% 0.7831% 0.0000%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
26,377,059 股 776,900 股 0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 中 小投 资 者 97.1389% 2.8611% 0.0000%
3
股 东 有 效表 决 权
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
（三）公司 2019 年度财务决算报告
1.总表决情况：
同意 反对 弃权
98,430,611 股 776,900 股 0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 有 效表 决 权 99.2169% 0.7831% 0.0000%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
26,377,059 股 776,900 股 0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 中 小投 资 者
股 东 有 效表 决 权 97.1389% 2.8611% 0.0000%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
（四）公司 2020 年度财务预算报告
1.总表决情况：
同意 反对 弃权
98,430,611 股 776,900 股 0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 有 效表 决 权 99.2169% 0.7831% 0.0000%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
4
2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
26,377,059 股 776,900 股 0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 中 小投 资 者
股 东 有 效表 决 权 97.1389% 2.8611% 0.0000%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
（五）关于公司 2019 年度利润分配的议案
1.总表决情况：
同意 反对 弃权
98,430,611 股 776,900 股 0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 有 效表 决 权 99.2169% 0.7831% 0.0000%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
26,377,059 股 776,900 股 0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 中 小投 资 者
股 东 有 效表 决 权 97.1389% 2.8611% 0.0000%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
2019 年度公司利润分配和公积金转增股本预案为：
以公司 2019 年度末的总股本 591,484,352 股为基数，每 10
股派现金 0.50 元（含税）；2019 年度不用资本公积金转增股本。
5
（六）关于续聘会计师事务所的议案
1.总表决情况：
同意 反对 弃权
98,430,611 股 776,900 股 0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 有 效表 决 权 99.2169% 0.7831% 0.0000%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
26,377,059 股 776,900 股 0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 中 小投 资 者
股 东 有 效表 决 权 97.1389% 2.8611% 0.0000%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
（七）关于 2020 年度日常关联交易预计的议案
1.总表决情况：
同意 反对 弃权
26,377,059 股 776,900 股 0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 有 效表 决 权 97.1389% 2.8611% 0.0000%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
26,377,059 股 776,900 股 0股
6
占 出 席 本次 股 东
大 会 中 小投 资 者
股 东 有 效表 决 权 97.1389% 2.8611% 0.0000%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
审议此议案时，关联股东--成都华川石油天然气勘探开发有
限公司（以下简称“成都华川公司”）回避了表决，成都华川公
司为公司第一大股东，持有公司有表决权股份 72,053,552 股。
（八）关于公司 2020 年度在中国石化财务有限责任公司成
都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的议案
1.总表决情况：
同意 反对 弃权
26,377,059 股 776,900 股 0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 有 效表 决 权 97.1389% 2.8611% 0.0000%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
26,377,059 股 776,900 股 0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 中 小投 资 者
股 东 有 效表 决 权 97.1389% 2.8611% 0.0000%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
审议此议案时，关联股东--成都华川公司回避了表决，成都
华川公司为公司第一大股东，持有公司有表决权股份 72,053,552
7
股。
（九）关于调整董事、监事津贴标准的议案
1.总表决情况：
同意 反对 弃权
98,430,611 股 776,900 股 0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 有 效表 决 权 99.2169% 0.7831% 0.0000%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
26,377,059 股 776,900 股 0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 中 小投 资 者
股 东 有 效表 决 权 97.1389% 2.8611% 0.0000%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
（十）关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的
议案
1.总表决情况：
同意 反对 弃权
98,430,611 股 776,900 股 0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 有 效表 决 权 99.2169% 0.7831% 0.0000%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
8
同意 反对 弃权
26,377,059 股 776,900 股 0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 中 小投 资 者
股 东 有 效表 决 权 97.1389% 2.8611% 0.0000%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
（十一）关于公司 2019 年年度报告全文和摘要的议案
1.总表决情况：
同意 反对 弃权
98,430,611 股 776,900 股 0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 有 效表 决 权 99.2169% 0.7831% 0.0000%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
26,377,059 股 776,900 股 0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 中 小投 资 者
股 东 有 效表 决 权 97.1389% 2.8611% 0.0000%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
公司独立董事在本次年度股东大会上对 2019 年度工作进行
了述职。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：四川英冠律师事务所
9
2.见证律师姓名：钟振宇、张伟
3.结论性意见：
本所律师认为，四川美丰化工股份有限公司召开的 2019 年
度（第六十三次）股东大会的通知、召集、召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司法》《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、
有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川
美丰化工股份有限公司 2019 年度（第六十三次）股东大会决议》；
2.《关于四川美丰化工股份有限公司 2019 年度（第六十三
次）股东大会的法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十六日
10
