证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2020-27 四川美丰化工股份有限公司 2019 年度(第六十三次)股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案的情况; 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)召开时间 1.现场会议召开时间:2020 年 5 月 15 日 14:00 2.网络投票时间: (1)深圳证券交易所交易系统投票时间: 2020 年 5 月 15 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00; (2)深圳证券交易所互联网投票系统投票时间: 2020 年 5 月 15 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 (二)现场会议召开地点:四川省德阳市旌阳区蓥华南路一 段 10 号,四川美丰总部三楼会议室。 (三)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。 (四)召集人:四川美丰化工股份有限公司董事会。 (五)主持人:王勇董事长。 (六)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股 东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 1 《公司章程》的相关规定。 公司于 2020 年 4 月 24 日发布了本次股东大会的会议通知 (公告编号:2020-18)。 (七)会议出席情况 1.出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权 代表共 15 人,代表股份 99,207,511 股,占公司有表决权股份总 数 591,484,352 股的 16.7726%。 2.现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 2 人, 代表股份 98,378,912 股,占公司有表决权股份总数的 16.6325%。 3.网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 13 人, 代表股份 828,599 股,占公司有表决权股份总数的 0.1401%。 4.中小投资者股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同) 出席情况 参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共 14 人,代表股份 27,153,959 股,占公司有表决权股份总数的 4.5908%。 5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律 师出席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次会议共审议 11 项议案。会议以现场表决和网络投票相 结合的表决方式,形成以下决议: (一)公司 2019 年度董事会工作报告 2 1.总表决情况: 同意 反对 弃权 98,430,611 股 776,900 股 0股 占 出 席 本次 股 东 大 会 有 效表 决 权 99.2169% 0.7831% 0.0000% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权 26,377,059 股 776,900 股 0股 占 出 席 本次 股 东 大 会 中 小投 资 者 股 东 有 效表 决 权 97.1389% 2.8611% 0.0000% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 (二)公司 2019 年度监事会工作报告 1.总表决情况: 同意 反对 弃权 98,430,611 股 776,900 股 0股 占 出 席 本次 股 东 大 会 有 效表 决 权 99.2169% 0.7831% 0.0000% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权 26,377,059 股 776,900 股 0股 占 出 席 本次 股 东 大 会 中 小投 资 者 97.1389% 2.8611% 0.0000% 3 股 东 有 效表 决 权 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 (三)公司 2019 年度财务决算报告 1.总表决情况: 同意 反对 弃权 98,430,611 股 776,900 股 0股 占 出 席 本次 股 东 大 会 有 效表 决 权 99.2169% 0.7831% 0.0000% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权 26,377,059 股 776,900 股 0股 占 出 席 本次 股 东 大 会 中 小投 资 者 股 东 有 效表 决 权 97.1389% 2.8611% 0.0000% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 (四)公司 2020 年度财务预算报告 1.总表决情况: 同意 反对 弃权 98,430,611 股 776,900 股 0股 占 出 席 本次 股 东 大 会 有 效表 决 权 99.2169% 0.7831% 0.0000% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 4 2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权 26,377,059 股 776,900 股 0股 占 出 席 本次 股 东 大 会 中 小投 资 者 股 东 有 效表 决 权 97.1389% 2.8611% 0.0000% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 (五)关于公司 2019 年度利润分配的议案 1.总表决情况: 同意 反对 弃权 98,430,611 股 776,900 股 0股 占 出 席 本次 股 东 大 会 有 效表 决 权 99.2169% 0.7831% 0.0000% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权 26,377,059 股 776,900 股 0股 占 出 席 本次 股 东 大 会 中 小投 资 者 股 东 有 效表 决 权 97.1389% 2.8611% 0.0000% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 2019 年度公司利润分配和公积金转增股本预案为: 以公司 2019 年度末的总股本 591,484,352 股为基数,每 10 股派现金 0.50 元(含税);2019 年度不用资本公积金转增股本。 5 (六)关于续聘会计师事务所的议案 1.总表决情况: 同意 反对 弃权 98,430,611 股 776,900 股 0股 占 出 席 本次 股 东 大 会 有 效表 决 权 99.2169% 0.7831% 0.0000% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权 26,377,059 股 776,900 股 0股 占 出 席 本次 股 东 大 会 中 小投 资 者 股 东 有 效表 决 权 97.1389% 2.8611% 0.0000% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 (七)关于 2020 年度日常关联交易预计的议案 1.总表决情况: 同意 反对 弃权 26,377,059 股 776,900 股 0股 占 出 席 本次 股 东 大 会 有 效表 决 权 97.1389% 2.8611% 0.0000% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权 26,377,059 股 776,900 股 0股 6 占 出 席 本次 股 东 大 会 中 小投 资 者 股 东 有 效表 决 权 97.1389% 2.8611% 0.0000% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 审议此议案时,关联股东--成都华川石油天然气勘探开发有 限公司(以下简称“成都华川公司”)回避了表决,成都华川公 司为公司第一大股东,持有公司有表决权股份 72,053,552 股。 (八)关于公司 2020 年度在中国石化财务有限责任公司成 都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的议案 1.总表决情况: 同意 反对 弃权 26,377,059 股 776,900 股 0股 占 出 席 本次 股 东 大 会 有 效表 决 权 97.1389% 2.8611% 0.0000% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权 26,377,059 股 776,900 股 0股 占 出 席 本次 股 东 大 会 中 小投 资 者 股 东 有 效表 决 权 97.1389% 2.8611% 0.0000% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 审议此议案时,关联股东--成都华川公司回避了表决,成都 华川公司为公司第一大股东,持有公司有表决权股份 72,053,552 7 股。 (九)关于调整董事、监事津贴标准的议案 1.总表决情况: 同意 反对 弃权 98,430,611 股 776,900 股 0股 占 出 席 本次 股 东 大 会 有 效表 决 权 99.2169% 0.7831% 0.0000% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权 26,377,059 股 776,900 股 0股 占 出 席 本次 股 东 大 会 中 小投 资 者 股 东 有 效表 决 权 97.1389% 2.8611% 0.0000% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 (十)关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的 议案 1.总表决情况: 同意 反对 弃权 98,430,611 股 776,900 股 0股 占 出 席 本次 股 东 大 会 有 效表 决 权 99.2169% 0.7831% 0.0000% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 8 同意 反对 弃权 26,377,059 股 776,900 股 0股 占 出 席 本次 股 东 大 会 中 小投 资 者 股 东 有 效表 决 权 97.1389% 2.8611% 0.0000% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 (十一)关于公司 2019 年年度报告全文和摘要的议案 1.总表决情况: 同意 反对 弃权 98,430,611 股 776,900 股 0股 占 出 席 本次 股 东 大 会 有 效表 决 权 99.2169% 0.7831% 0.0000% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权 26,377,059 股 776,900 股 0股 占 出 席 本次 股 东 大 会 中 小投 资 者 股 东 有 效表 决 权 97.1389% 2.8611% 0.0000% 股份总数的比例 表决结果 通过 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 公司独立董事在本次年度股东大会上对 2019 年度工作进行 了述职。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:四川英冠律师事务所 9 2.见证律师姓名:钟振宇、张伟 3.结论性意见: 本所律师认为,四川美丰化工股份有限公司召开的 2019 年 度(第六十三次)股东大会的通知、召集、召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格及表决程序等事项,符合《公司法》《股 东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法、 有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川 美丰化工股份有限公司 2019 年度(第六十三次)股东大会决议》; 2.《关于四川美丰化工股份有限公司 2019 年度(第六十三 次)股东大会的法律意见书》; 3.深交所要求的其他文件。 特此公告 四川美丰化工股份有限公司董事会 二〇二〇年五月十六日 10