四川美丰:第九届董事会第十三次(临时)会议决议公告2020-05-27
证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2020-32
四川美丰化工股份有限公司
第九届董事会第十三次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年
5 月 26 日上午 10:00 以通讯表决方式召开第九届董事会第十三
次(临时)会议。会议通知于 2020 年 5 月 25 日以书面文件出具
后,通过扫描电邮的形式发出。会议应参加表决董事 6 名,实际
参加表决董事 6 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于向全资子公司按账面净值划转资产的
议案》
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
议案内容详见与本公告同时发布的《关于向全资子公司按账
面净值划转资产的公告》(公告编号:2020-28)。
(二)审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
议案内容详见与本公告同时发布的《关于全资子公司减少注
册资本的公告》(公告编号:2020-29)。
(三)审议通过《关于向全资子公司按账面净值划转股权的
议案》
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表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
议案内容详见与本公告同时发布的《关于向全资子公司按账
面净值划转股权的公告》(公告编号:2020-30)。
(四)审议通过《关于注销分公司的议案》
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
议案内容详见与本公告同时发布的《关于注销分公司的公
告》(公告编号:2020-31)。
三、备查文件
经参与表决董事签字并加盖董事会印章的《四川美丰化工股
份有限公司第九届董事会第十三次(临时)会议决议》。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
二○二〇年五月二十七日
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