证券代码：000731     证券简称：四川美丰    公告编号：2020-32


                 四川美丰化工股份有限公司
         第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年
5 月 26 日上午 10:00 以通讯表决方式召开第九届董事会第十三
次（临时）会议。会议通知于 2020 年 5 月 25 日以书面文件出具
后，通过扫描电邮的形式发出。会议应参加表决董事 6 名，实际
参加表决董事 6 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于向全资子公司按账面净值划转资产的
议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案内容详见与本公告同时发布的《关于向全资子公司按账
面净值划转资产的公告》（公告编号：2020-28）。
    （二）审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案内容详见与本公告同时发布的《关于全资子公司减少注
册资本的公告》（公告编号：2020-29）。
    （三）审议通过《关于向全资子公司按账面净值划转股权的
议案》
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    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案内容详见与本公告同时发布的《关于向全资子公司按账
面净值划转股权的公告》（公告编号：2020-30）。
    （四）审议通过《关于注销分公司的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案内容详见与本公告同时发布的《关于注销分公司的公
告》（公告编号：2020-31）。
    三、备查文件
    经参与表决董事签字并加盖董事会印章的《四川美丰化工股
份有限公司第九届董事会第十三次（临时）会议决议》。
    特此公告




                              四川美丰化工股份有限公司董事会
                                     二○二〇年五月二十七日




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