证券代码：000731     证券简称：四川美丰     公告编号：2020-37


                四川美丰化工股份有限公司
      第九届董事会第十四次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    四川美丰化工股份有限公司于 2020 年 7 月 29 日上午 10:00
以通讯表决方式召开第九届董事会第十四次（临时）会议。会议
通知于 2020 年 7 月 27 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形
式发出。会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。会议的召开
符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于为控股子公司四川双瑞能源有限公司
提供担保暨关联交易的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中：关联董
事王勇先生回避了表决。本议案已经公司独立董事发表同意的独
立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    议案内容详见与本公告同时发布的《关于为控股子公司四川
双瑞能源有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：
2020-39）。
    （二）审议通过《关于召开公司第六十四次（临时）股东大
会的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于召开公司第六
十四次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2020-40）。
    三、备查文件
    经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股
份有限公司第九届董事会第十四次（临时）会议决议》。
    特此公告


                      四川美丰化工股份有限公司董事会
                          二○二〇年七月三十日