证券代码：000731       证券简称：四川美丰   公告编号：2020-38



                   四川美丰化工股份有限公司
       第九届监事会第十二次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    四川美丰化工股份有限公司于 2020 年 7 月 29 日上午 10:30
以通讯表决方式召开第九届监事会第十二次（临时）会议，会议
通知于 2020 年 7 月 27 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形
式发出。会议应参加监事 7 名，实际参加监事 7 名。会议的召开
符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以通讯表决方式审议通过了《关于为控股子公司四川双
瑞能源有限公司提供担保暨关联交易的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中：关联监事
王霜女士、郑宏钧先生回避了表决。本议案已经公司独立董事发
表同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    议案内容详见与本公告同时发布的《关于为控股子公司四川
双瑞能源有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：
2020-39）。
    三、备查文件
    经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《四川美丰化工股
份有限公司第九届监事会第十二次（临时）会议决议》。

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特此公告




           四川美丰化工股份有限公司监事会
                二○二〇年七月三十日




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