证券代码：000731     证券简称：四川美丰    公告编号：2020-40


                 四川美丰化工股份有限公司
         关于召开第六十四次（临时）股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次
    四川美丰化工股份有限公司第六十四次（临时）股东大会。
本次临时股东大会为公司2020年度内召开的第一次（临时）股东
大会。
    （二）股东大会的召集人
    召集人：公司董事会
    2020年7月29日，公司第九届董事会第十四次（临时）会议
以通讯表决的方式，6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过
《关于召开公司第六十四次（临时）股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性
    公司董事会认为本次临时股东大会的召开符合有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （四）会议召开的日期、时间
    1.现场会议召开时间：2020年8月18日14:30
    2.网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间
    2020年8月18日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
    （2）通过互联网投票系统投票的具体时间
    开始投票的时间为2020年8月18日上午9:15，结束时间为
2020年8月18日下午15:00。
    （五）会议的召开方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （六）会议的股权登记日
    本次临时股东大会的股权登记日：2020年8月13日。
    （七）出席对象
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日2020年8月13日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    特别提示：
    （1）根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引（2020
年修订）》和《公司章程》的规定，审议本议案时关联股东--
成都华川石油天然气勘探开发有限公司将回避表决。该事项详见
与本通知同时发布的《关于为控股子公司四川双瑞能源有限公司
提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-39）。
    （2）上述关联股东将不接受其他股东委托进行投票。
    2.公司董事、监事和高级管理人员；
    3.公司聘请的律师。
    （八）会议地点
    四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰化工股份
有限公司总部 三楼会议室
    二、会议审议事项
      （一）提案名称
      《关于为控股子公司四川双瑞能源有限公司提供担保暨关
 联交易的议案》。
      （二）披露情况
      议案具体内容已于 2020 年 7 月 30 日在《公司第九届董事会
 第十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2020-37）、《公
 司第九届监事会第十二次（临时）会议决议公告》（公告编号：
 2020-38）、《关于为控股子公司四川双瑞能源有限公司提供担
 保暨关联交易的议案》（公告编号：2020-39）中披露。披露媒
 体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
      （三）特别说明
      根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决
 进行单独计票并及时公开披露。
      三、提案编码
                    本次股东大会提案编码示例表
                                                        备注
  提案编码                   提案名称               该列打勾的栏
                                                    目可以投票
非累积投票提案
                 关于为控股子公司四川双瑞能源有限
    1.00                                                 √
                 公司提供担保暨关联交易的议案
      四、会议登记等事项
      （一）法人股东登记
      法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
 营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
 委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人
身份证。
    （二）自然人股东登记
    自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登
记手续；受委托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券
账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。
    （三）登记时间
    2020年8月17日9:00～17:00
    （四）登记地点
    四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份
有限公司总部 董事会办公室
    （五）联系方式
    联系人：罗雪艳
    联系电话：0838-2304235
    传真：0838-2304228
    电子邮箱：402537370@qq.com
    联系地址：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美
丰化工股份有限公司 董事会办公室
    邮编：618000
    （六）会议费用
    公司本次股东大会与会股东费用自理。
    （七）其他需说明事项
    1.办理现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件
到场。
    2.根据相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股
东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选
择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票表决结果为准。
    3.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则
本次股东大会的进程按当日通知进行。
    4.出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地
点，并携带所需会议登记材料，以便验证入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    关于网络投票的相关事宜（如参加网络投票时涉及的具体操
作内容等）详见本次通知的附件1。
    六、备查文件
    1.公司第九届董事会第十四次（临时）会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此通知


                      四川美丰化工股份有限公司董事会
                           二〇二〇年七月三十日
附件1
             参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360731
    2.投票简称：美丰投票
    3.填报表决意见
    非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2020年8月18日9:15～9:25，9:30～11:30和
13:00～15:00；
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月18日（现场
股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年8月18日（现
场股东大会结束当日）下午15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
           附件2
                                       授权委托书
               本人（本单位）作为四川美丰化工股份有限公司的股东，兹
           委托              先生（女士）代表本人（本单位）出席四川美丰
           化工股份有限公司第六十四次（临时）股东大会，并代为行使表
           决权。
               委托事项：
                              本次股东大会提案表决意见表
 提案                                                                     同   反   弃
                              提案名称                        备注
 编码                                                                     意   对   权
                                                         该列打勾的栏
                                                         目可以投票
非累积投
票提案
           关于为控股子公司四川双瑞能源有限公司提
  1.00                                                         √
           供担保暨关联交易的议案


                    委托人                                    受托人
   委托人姓名（签字/盖章）：                  受托人姓名（签字/盖章）：


   委托人持有公司股份的性质和数量：


   委托人身份证号码：                         受托人身份证号码：


   委托人股东账号：

   授权委托书签发日期：           年     月   日

   有效期限：        年      月   日至        年    月   日
注：
    1.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
    2.委托人应对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作
出明确投票意见指示。没有明确投票指示的，应当注明是否授权
由受托人按自己的意见投票。