证券代码：000731      证券简称：四川美丰   公告编号：2020-39



                   四川美丰化工股份有限公司
 关于为控股子公司四川双瑞能源有限公司提供担保暨关联
                          交易的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、担保情况暨关联交易概述
     （一）担保基本情况
     为满足四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）
的控股子公司四川双瑞能源有限公司（以下简称“四川双
瑞”）经营发展及资金需求，四川双瑞拟向中国进出口银行四
川省分行（以下简称“进出口银行”）申请融资不超过 30,000
万元，期限不超过 24 个月，由公司提供连带责任保证。
     （二）关联交易基本情况
     公司持有四川双瑞 51%的股权，四川双瑞是公司合并报表
范围内的控股子公司；中国石化四川天然气有限责任公司（以
下简称“中石化四川天然气公司”）持有四川双瑞 49%的股
权。中石化四川天然气公司与公司第一大股东--成都华川石油
天然气勘探开发有限公司均为中国石油化工集团有限公司控
制，中国石油化工集团有限公司为公司实际控制人，按照《深
圳证券交易所股票上市规则》有关规定，中石化四川天然气公
司为公司的关联法人。在本次担保事项中，中石化四川天然气



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公司未按出资比例提供同等担保，本着审慎、从严的原则，认
定本次公司为四川双瑞提供融资担保事项构成关联交易。
       （三）议案审议表决情况
    公司于 2020 年 7 月 29 日召开第九届董事会第十四次（临
时）会议，会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名，关联董
事王勇先生回避了表决，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃
权，审议通过了《关于为控股子公司四川双瑞能源有限公司提
供担保暨关联交易的议案》。公司独立董事对该议案发表了事
前认可意见和同意的独立意见。
    本次向控股子公司四川双瑞提供担保暨关联交易事项需提
交公司临时股东大会审议，关联股东--成都华川石油天然气勘
探开发有限公司将回避表决。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
       （四）关联方介绍
    1.关联方基本情况
    关联公司名称：中国石化四川天然气有限责任公司
    注册地址：成都市高新区吉泰路 688 号 21 楼
    法定代表人：张建梁
    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独
资）
    统一社会信用代码：91510000590468972P
    注册资本：9,000 万元人民币
    经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，
后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：石油天然气勘探、
开发、储运、销售项目的投资；石油天然气管道、加油（气）
站、液化天然气站建设项目的投资；石油化工产品的生产与销


                                2
售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
    主要股东和实际控制人：主要股东为中国石油化工股份有
限公司，出资比例为 100%；实际控制人为中国石油化工集团有
限公司。
    2.历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计
年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务
数据
    中国石化四川天然气有限责任公司成立于 2012 年 2 月，是
中国石油化工股份有限公司的全资子公司，最近三年主要业务
发展稳健，业务经营稳定。2019 年营业收入 2.42 亿元，净利
润 1464.54 万元。
    截止 2020 年 6 月底，公司资产总额 10.70 亿元，负债总额
9.16 亿元，净资产 1.54 亿元（数据未经审计）。
    3.关联关系情况
    中石化四川天然气公司与公司第一大股东--成都华川石油
天然气勘探开发有限公司均为中国石油化工集团有限公司控
制，中国石油化工集团有限公司为公司实际控制人，按照《深
圳证券交易所股票上市规则》有关规定，中石化四川天然气公
司为公司的关联法人。
    4.其他说明
    截至本公告披露日，中石化四川天然气公司与公司没有经
济业务发生，无债权债务往来；中石化四川天然气公司不是失
信被执行人。
       二、被担保人基本情况
       （一）基本情况
    1.单位名称：四川双瑞能源有限公司


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    2.成立日期：2013 年 5 月 7 日
    3.注册地点：成都高新区芳草东街 76 号 4 层
    4.法定代表人：闵晓松
    5.注册资本：12,000 万元
    6.经营范围：批发液化天然气、液化石油气（仅限票据交
易，不存放实物和样品）
    7.股权结构：四川双瑞为公司的控股子公司，公司持股比
例为 51%；中石化四川天然气公司持有四川双瑞 49%的股份。
    （二）被担保人相关的产权及控制关系




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    （三）四川双瑞最近一年又一期主要财务数据
                                                        单位：万元

       项目           2019 年 12 月 31 日   2020 年 6 月 30 日

     资产总额             56,829.71             59,694.81

     负债总额             41,397.45             46,567.03

 其中：银行贷款余额       34,560.86             34,060.86

      流动负债总额        15,905.92             24,500.09

      净资产              15,432.32             13,127.77

     信用等级                 B                     B

    资产负债率              72.84%               78.01%

       项目               2019 年度          2020 年 1～6 月

     营业收入             58,472.62             20,406.81

     利润总额                66.82              -2,419.37

      净利润                 40.90             -2,419.37

    注：1.数据审计情况：2019 年数据已经四川华信（集团）会计
师事务所（特殊普通合伙）审计；2020 年 6 月末数据未经审计。2.
或有事项涉及的总额：四川双瑞将其持有的阆中双瑞能源有限公司
55.93%的股权向中国石化财务有限责任公司成都分公司进行质押，
向其贷款 5,000 万元。本事项已经公司第八届董事会第二十五次会
议审议通过并公告（公告编号：2018-33）。截止目前贷款余额为
2,500 万元。
    （四）被担保人不是失信被执行人。
    四、担保协议的主要内容
    （一）担保方：四川美丰化工股份有限公司
    （二）被担保方：四川双瑞能源有限公司

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    （三）担保金额：不超过 30,000 万元人民币
    （四）担保方式：连带责任保证
    （五）担保范围：1.贷款本金。债务人在主合同项下的全
部贷款本金不超过 30,000 万元人民币；2.利息（包括但不限于
法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、违约金、损
害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费
用、公证费用、执行费用等），以及债务人应支付的任何其他
款项（无论该项支付是在贷款到期日应付或在其他情况下成为
应付）。
    （六）担保期间：每笔“主合同”的保证期间单独计算，
自每笔“主合同”项下的“被担保债务”到期之日起两年。
    截止本公告披露日，担保事项尚未发生，担保协议也未签
署，正式担保协议的主要内容将在股东大会审议批准后由担保
方及被担保方与进出口银行协商确定。
    五、董事会意见
    公司董事会认为：四川双瑞因日常经营需要向金融机构申
请融资以保证资金需求，公司为其提供担保，有助于其业务经
营的持续稳定，进一步推动其开展各项业务，提升公司整体经
营能力。四川双瑞是专业经营液化天然气、液化石油气的能源
公司，在环境保护力度不断增强的背景下，发展 LNG 产业链符
合国家产业政策方向和清洁能源市场需求，具有良好的发展前
景。四川双瑞为公司的控股子公司，公司对其具有经营控制
权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事
项，因而其他股东未按比例提供担保，财务风险处于公司可控
的范围之内。同时，为保障公司权益，进一步降低担保风险，
本担保事项经公司股东大会审议通过后，四川双瑞将以其控股
子公司阆中双瑞能源有限公司所有资产（包括土地、房产、全


                           6
部机器设备）向公司提供反担保。根据阆中双瑞能源有限公司
资产质量，该反担保措施足以保障公司的利益，不存在损害公
司股东、特别是中小股东利益的情形。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    （一）本次担保事项经股东大会批准实施后，公司向控股
子公司提供担保的余额为 5.756 亿元，占公司最近一期经审计
净资产总额的 20.55%。其中，公司为阆中双瑞能源有限公司向
中国建设银行股份有限公司成都第四支行（现更名为“中国建
设银行股份有限公司成都自贸试验区分行”）贷款提供担保的
余额为 2.756 亿元。该事项经公司第七届董事会第十九次会议
和第四十九次（临时）股东大会审议通过（董事会议案公告编
号：2014-24，股东大会决议公告编号：2014-28）。
    （二）公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供
担保的情况。
    （三）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因
被判决败诉而应承担担保责任的情况。
    七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    2020 年年初至披露日，公司与中石化四川天然气公司未发
生关联交易；公司与中石化的其他关联人（受同一主体控制）
累计已发生日常关联交易的总金额为 55,997.14 万元。
    八、独立董事事前认可意见和独立意见
    （一）事前认可意见
    公司本次拟发生的担保暨关联交易是基于满足控股子公司
四川双瑞正常的业务需要，属于正常的经营行为，不存在违法
担保行为，未损害公司股东、特别是中小股东利益，不会对公
司的独立性产生影响。因此，我们同意将该事项提交公司第九
届董事会第十四次（临时）会议审议。


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    （二）独立意见
   1.四川双瑞是纳入公司合并报表范围的控股子公司，公司
为四川双瑞提供担保是为了支持其正常的经营行为，其稳定发
展有利于公司整体利益，我们认为该担保是必要的。
   2.由于公司第一大股东--成都华川石油天然气勘探开发有
限公司与中石化四川天然气公司均为中国石油化工集团有限公
司控制，中国石油化工集团有限公司为公司实际控制人，按照
《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，中石化四川天然
气公司为公司的关联法人。在本次担保事项中，中石化四川天
然气公司未按出资比例提供同等担保，本着审慎、从严的原
则，认定本次公司为四川双瑞提供融资担保事项构成关联交
易。公司董事会审议本议案时，关联董事回避了表决，审议程
序符合《公司章程》等相关规定，本议案还需提交公司股东大
会审议。
   3.四川双瑞为公司的控股子公司，公司对其具有控制权，
能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担
保风险处于公司可控的范围之内。
   4.本担保事项经公司股东大会审议通过后，四川双瑞将以
其控股子公司阆中双瑞能源有限公司所有资产向公司提供反担
保，该反担保措施足以保障公司的利益。本次担保符合公平、
对等的原则，风险可控，不会对公司的生产经营带来不良影
响，不存在损害上市公司及全体股东、特别是中小股东利益的
情形。
    九、备查文件目录
   1.四川美丰第九届董事会第十四次（临时）会议决议；
   2.独立董事关于本次担保暨关联交易事项的事前认可意见
和独立意见；


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3.四川美丰第九届监事会第十二次（临时）会议决议；
4.中国证监会和深交所要求的其它文件。
特此公告


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