证券代码：000731     证券简称：四川美丰     公告编号：2020-55


                 四川美丰化工股份有限公司
         第九届董事会第十八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    （一）发出董事会会议通知的时间和方式
    四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第十八次（临时）
会议通知于 2020 年 12 月 23 日以书面文件出具后，通过扫描电
邮的形式发出。
    （二）召开董事会会议的时间、地点和方式
    本次董事会会议于 2020 年 12 月 25 日 10:00 在四川省德阳
市公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。
    （三）出席的董事人数及授权委托情况
    本次董事会会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。其中，
独立董事朱厚佳先生、陈晟先生、陈嵩先生以通讯方式参加本次
会议。
    （四）董事会会议的主持人和列席人员
    本次董事会会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管
理人员列席了本次会议。
    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以现场结合通讯表决方式审议通过了《关于聘任公司财
务总监的议案》。
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   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   根据总裁提名，聘任李全平先生（简历附后）为公司财务总
监，任期至本届董事会届满。
   本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第
十八次（临时）会议决议。
    特此公告


                           四川美丰化工股份有限公司董事会
                                 二○二○年十二月二十六日



    附：李全平先生简历
    李全平，男，1978 年生，中共党员，大学本科，会计师。
曾任中石化西南油气分公司审计处工程审计科科长；中石化西南
石油局有限公司、西南油气分公司审计处副处长；中石化西南石
油局有限公司、西南油气分公司审计部副经理。
    李全平先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系；未
持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六
条和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人。




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