四川美丰:第九届董事会第十八次(临时)会议决议公告2020-12-26
证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2020-55
四川美丰化工股份有限公司
第九届董事会第十八次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)发出董事会会议通知的时间和方式
四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第十八次(临时)
会议通知于 2020 年 12 月 23 日以书面文件出具后,通过扫描电
邮的形式发出。
(二)召开董事会会议的时间、地点和方式
本次董事会会议于 2020 年 12 月 25 日 10:00 在四川省德阳
市公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。
(三)出席的董事人数及授权委托情况
本次董事会会议应参加董事 6 名,实际参加董事 6 名。其中,
独立董事朱厚佳先生、陈晟先生、陈嵩先生以通讯方式参加本次
会议。
(四)董事会会议的主持人和列席人员
本次董事会会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管
理人员列席了本次会议。
(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场结合通讯表决方式审议通过了《关于聘任公司财
务总监的议案》。
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表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
根据总裁提名,聘任李全平先生(简历附后)为公司财务总
监,任期至本届董事会届满。
本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第
十八次(临时)会议决议。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
二○二○年十二月二十六日
附:李全平先生简历
李全平,男,1978 年生,中共党员,大学本科,会计师。
曾任中石化西南油气分公司审计处工程审计科科长;中石化西南
石油局有限公司、西南油气分公司审计处副处长;中石化西南石
油局有限公司、西南油气分公司审计部副经理。
李全平先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系;未
持有公司股份;不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六
条和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》
第 3.2.3 条所列情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人。
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