证券代码：000731     证券简称：四川美丰    公告编号：2020-56


                 四川美丰化工股份有限公司
      第九届董事会第十九次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    四川美丰化工股份有限公司于 2020 年 12 月 30 日上午 10:00
以通讯表决方式召开第九届董事会第十九次（临时）会议。会议
通知于 2020 年 12 月 23 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的
形式发出。会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。会议的召
开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
    （一）《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：
    1.在审议公司与中国石油化工集团有限公司实际控制的法
人或其他组织（以下简称“中石化控制企业”）之间的关联交易
时，关联董事王勇先生回避了表决，本关联审议事项的表决结果
为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.在审议公司与四川美青化工有限公司（以下简称“美青化
工”）之间的关联交易时，关联董事何琳先生回避了表决，本关
联审议事项的表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.审议公司与其他关联方（除中石化控制企业、美青化工以
外）之间的关联交易表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃
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权。
    本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公
司股东大会审议。议案内容详见与本公告同时发布的《关于 2021
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-58）。
       （二）《关于对位于射洪市两宗自有土地进行房地产开发的
议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案内容详见与本公告同时发布的《关于对位于射洪市两宗
自有土地进行房地产开发的公告》（公告编号：2020-59）。
       （三）《关于修订<内部控制手册>的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案主要内容：为进一步完善公司内部控制管理体系、规范
内部控制流程，依据《公司法》《证券法》《会计法》《企业内部
控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求，对现行
《内部控制手册》进行了修订。本次修订根据总部机关部门、直
属单位机构调整和职能职责优化情况，进一步完善了控制矩阵、
风险分析、检查评价和权限指引等相关内容。修订后的内控手册
共分为“总则、公司层面控制、业务层面控制、内控权限指引、
检查评价与考核办法、附则”六个部分。新的《内部控制手册》
将从 2021 年 1 月 1 日起执行。
       （四）《关于召开第六十五次（临时）股东大会的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案内容详见与本公告同时发布的《关于召开第六十五次
（临时）股东大会的通知》（公告编号：2020-60）。
       三、备查文件
    经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股

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份有限公司第九届董事会第十九次（临时）会议决议》。
    特此公告


                     四川美丰化工股份有限公司董事会
                          二○二〇年十二月三十一日




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