四川美丰:第九届监事会第十五次(临时)会议决议公告2020-12-31
证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2020-57
四川美丰化工股份有限公司
第九届监事会第十五次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川美丰化工股份有限公司于 2020 年 12 月 30 日上午 11:00
以通讯表决方式召开第九届监事会第十五次(临时)会议,会议
通知于 2020 年 12 月 23 日以书面文件出具后,通过扫描电邮的
形式发出。会议应参加监事 7 名,实际参加监事 7 名。会议的召
开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以通讯表决方式,审议通过了《关于 2021 年度日常关
联交易预计的议案》。
表决结果:
1.在审议公司与中国石油化工集团有限公司实际控制的法
人或其他组织(以下简称“中石化控制企业”)之间的关联交易
时,关联监事王霜女士、郑宏钧先生回避了表决,本关联审议事
项的表决结果为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2.在审议公司与四川美青化工有限公司(以下简称“美青化
工”)之间的关联交易时,关联监事陈亮先生回避了表决,本关
联审议事项的表决结果为:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3.审议公司与其他关联方(除中石化控制企业、美青化工以
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外)之间的关联交易表决结果为:7 票同意,0 票反对,0 票弃
权。
议案内容详见与本公告同时发布的《关于 2021 年度日常关
联交易预计的公告》(公告编号:2020-58)。
三、备查文件
经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《四川美丰化工股
份有限公司第九届监事会第十五次(临时)会议决议》。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司监事会
二○二〇年十二月三十一日
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