四川美丰:关于召开第六十五次(临时)股东大会的通知2020-12-31
证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2020-60
四川美丰化工股份有限公司
关于召开第六十五次(临时)股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次
四川美丰化工股份有限公司第六十五次(临时)股东大会。
本次股东大会为公司2021年度召开的第一次(临时)股东大会。
(二)股东大会的召集人
召集人:公司董事会
2020年12月30日,公司第九届董事会第十九次(临时)会议
以通讯表决的方式,6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关
于召开公司第六十五次(临时)股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法、合规性
公司董事会认为,本次临时股东大会的召开符合有关法律法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间:2021年1月19日14:30
2.网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间
2021年1月19日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00。
(2)通过互联网投票系统投票的具体时间
开始投票的时间为2021年1月19日上午9:15,结束时间为
2021年1月19日下午15:00。
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(五)会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(六)会议的股权登记日
本次股东大会的股权登记日:2021年1月14日;
(七)出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日2021年1月14日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东
均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
特别提示:
(1)根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引(2020
年修订)》和《公司章程》的规定,股东大会对本议案进行逐项
表决时,相关关联股东将回避对关联审议事项的表决。该事项详
见与本通知同时发布的《关于公司2021年度日常关联交易预计的
公告》(公告编号:2020-56)。
(2)上述关联股东将不接受其他股东委托进行投票。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议地点
四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号,四川美丰化工股份
有限公司总部 三楼会议室
二、会议审议事项
(一)提案名称
《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
(二)披露情况
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议案具体内容已于 2020 年 12 月 31 日在《公司第九届董事
会第十九次(临时)会议决议公告》(公告编号:2020-56)、
《公司第九届监事会第十五次(临时)会议决议公告》(公告编
号:2020-57)、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》
(公告编号:2020-58)中披露。披露媒体:《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网。
(三)特别说明
1.本议案属于需逐项表决的议案;
2.根据相关要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表
决进行单独计票并及时公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积
投票提案
关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案 作为投票对象的
1.00
(需逐项表决) 子议案数:(3)
公司与中国石油化工集团有限公司实际控制的
1.01 √
法人或其他组织之间的关联交易
1.02 公司与四川美青化工有限公司之间的关联交易 √
1.03 公司与其他关联方之间的关联交易 √
四、会议登记等事项
(一)法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;
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委托代理人出席的,还须持法人授权委托书(附件2)和出席人
身份证。
(二)自然人股东登记
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登
记手续;受委托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券
账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。
(三)登记时间
2021年1月18日9:00~17:00
(四)登记地点
四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份
有限公司总部 董事会办公室
(五)联系方式
联系人:罗雪艳
联系电话:0838-2304235
传真:0838-2304228
电子邮箱:402537370@qq.com
联系地址:四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美
丰化工股份有限公司 董事会办公室
邮编:618000
(六)会议费用
公司本次股东大会与会股东费用自理。
(七)其他需说明事项
1.办理现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件
到场。
2.根据相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股
东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选
择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复
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表决的以第一次投票表决结果为准。
3.网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则
本次股东大会的进程按当日通知进行。
4.出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地
点,并携带所需会议登记材料,以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
关于网络投票的相关事宜(如参加网络投票时涉及的具体操
作内容等)详见本次通知的附件1。
六、备查文件
1.公司第九届董事会第十九次(临时)会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此通知
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月三十一日
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附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:360731
2.投票简称:美丰投票
3.填报表决意见
非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2021年1月19日9:15~9:25,9:30~11:30和
13:00~15:00;
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月19日(现场
股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年1月19日(现
场股东大会结束当日)下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认
证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
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附件2
授权委托书
本人(本单位)作为四川美丰化工股份有限公司的股东,兹
委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席四川美丰
化工股份有限公司第六十五次(临时)股东大会,并代为行使表
决权。
委托事项:
本次股东大会提案表决意见表
提案 同 反 弃
提案名称 备注
编码 意 对 权
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积
投票提案
关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案 作为投票对象的
1.00
(需逐项表决) 子议案数:(3)
公司与中国石油化工集团有限公司实际控制的
1.01 √
法人或其他组织之间的关联交易
1.02 公司与四川美青化工有限公司之间的关联交易 √
1.03 公司与其他关联方之间的关联交易 √
委托人 受托人
委托人姓名(签字/盖章): 受托人姓名(签字/盖章):
委托人持有公司股份的性质和数量:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
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委托人股东账号:
授权委托书签发日期: 年 月 日
有效期限: 年 月 日至 年 月 日
注:1.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
2.委托人应对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明
确投票意见指示。没有明确投票指示的,受托人有权按自己的意见表
决。
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