证券代码：000731       证券简称：四川美丰   公告编号：2021-01



                   四川美丰化工股份有限公司
          第六十五次（临时）股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会无否决提案的情形；
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）召开时间
    1.现场会议召开时间：2021 年 1 月 19 日 14:30
    2.网络投票时间：
    （1）深圳证券交易所交易系统投票时间：
    2021 年 1 月 19 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；
    （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：
    开始投票的时间为2021年1月19日上午9:15，结束时间为
2021年1月19日下午15:00。
    （二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一
段 10 号，四川美丰总部三楼会议室。
    （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    （四）召集人：四川美丰化工股份有限公司董事会。
    （五）主持人：王勇董事长。
    （六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
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东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的相关规定。
    公司于 2020 年 12 月 31 日发布了本次股东大会的会议通知
（公告编号：2020-60）。
    （七）会议出席情况
    1.出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权
代表共 24 人，代表股份 103,388,275 股，占公司股份总数的
17.4795%。
    2.现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，
代表股份 99,345,563 股，占公司股份总数的 16.7960%。
    3.网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 21 人，
代表股份 4,042,712 股，占公司股份总数的 0.6835%。
    4.中小投资者股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
出席情况
    参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共 23
人，代表股份 31,334,723 股，占公司股份总数的 5.2976%。
    5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律
师出席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次会议共审议 1 项议案：《关于公司 2021 年度日常关联交
易预计的议案》。本议案属于需逐项审议表决的关联交易议案，
相关关联股东回避了对关联审议事项的表决。


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     会议以现场表决和网络投票相结合的表决方式，逐项审议通
过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》：
     （一）审议通过《公司与中国石油化工集团有限公司实际控
制的法人或其他组织之间的关联交易》子议案。在审议本子议案
时，关联股东-成都华川石油天然气勘探开发有限公司所持有的
72,053,552 股回避了表决。议案表决情况如下：
     1.总表决情况：
                          同意            反对         弃权
                      27,292,011 股    4,042,712 股    0股
占 出 席 本 次股 东
大 会 有 效 表决 权     87.0983%        12.9017%      0.0000%
股份总数的比例
    表决结果                              通过
     *其中，因未投票默认弃权 0 股。
     2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
                          同意            反对         弃权
                      27,292,011 股    4,042,712 股    0股
占 出 席 本 次股 东
大 会 中 小 投资 者
股 东 有 效 表决 权     87.0983%        12.9017%      0.0000%
股份总数的比例
     *其中，因未投票默认弃权 0 股。
     （二）审议通过《公司与四川美青化工有限公司之间的关联
交易》子议案。在审议本子议案时，关联股东-四川美丰（集团）
有限责任公司所持有的 26,325,360 股回避了表决。议案表决情
况如下：
     1.总表决情况：
                          同意            反对         弃权
                      73,020,203 股    4,042,712 股    0股

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占 出 席 本 次股 东
大 会 有 效 表决 权     94.7540%          5.2460%      0.0000%
股份总数的比例
    表决结果                               通过
     *其中，因未投票默认弃权 0 股。
     2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
                          同意             反对         弃权
                       966,651 股       4,042,712 股    0股
占 出 席 本 次股 东
大 会 中 小 投资 者
股 东 有 效 表决 权     19.2969%         80.7031%      0.0000%
股份总数的比例
     *其中，因未投票默认弃权 0 股。
     （三）审议通过《公司与其他关联方之间的关联交易》子议
案。议案表决情况如下：
     1.总表决情况：
                          同意             反对         弃权
                      99,349,563 股     4,038,712 股    0股
占 出 席 本 次股 东
大 会 有 效 表决 权     96.0936%          3.9064%      0.0000%
股份总数的比例
    表决结果                               通过
     *其中，因未投票默认弃权 0 股。
     2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
                          同意             反对         弃权
                      27,296,011 股     4,038,712 股    0股
占 出 席 本 次股 东
大 会 中 小 投资 者
股 东 有 效 表决 权     87.1111%         12.8889%      0.0000%
股份总数的比例
     *其中，因未投票默认弃权 0 股。


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    列入本次会议逐项表决的三个子议案，均经出席本次股东大
会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权半数以上同
意获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所
    2.见证律师姓名：杨波、徐小玉
    3.结论性意见：本所律师认为，四川美丰化工股份有限公司
召开的第六十五次（临时）股东大会的通知、召集、召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司
法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的
决议合法有效。
    四、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川
美丰化工股份有限公司第六十五次（临时）股东大会决议》；
    2.《关于四川美丰化工股份有限公司第六十五次（临时）股
东大会的法律意见书》；
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告




                         四川美丰化工股份有限公司董事会
                                 二〇二一年一月二十日




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