证券代码：000731       证券简称：四川美丰   公告编号：2021-04


                   四川美丰化工股份有限公司
       第九届董事会第二十次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）发出董事会会议通知的时间和方式
    四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第二十次（临时）
会议通知于 2021 年 1 月 29 日上午以书面文件出具后，通过扫描
电邮的形式发出。
    （二）召开董事会会议的时间、地点和方式
    本次董事会会议于 2021 年 1 月 29 日下午 16:00 时在四川省
德阳市公司总部以通讯表决方式召开。
    （三）出席的董事人数及授权委托情况
    本次董事会会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。
    （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以通讯表决方式审议通过了《关于解聘公司高级管理人
员的议案》。
    议案内容：根据《公司章程》规定，同意解聘王文担任的公
司副总裁职务。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。
   三、备查文件
   经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第
二十次（临时）会议决议。
   特此公告


                           四川美丰化工股份有限公司董事会
                               二○二一年一月三十日