证券代码：000731       证券简称：四川美丰   公告编号：2021-16


                四川美丰化工股份有限公司

            关于调整独立董事津贴标准的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为进一步调动四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事的工作积极性，强化勤勉尽责意识，促进公司长
远发展，根据公司实际情况，参考行业、地区水平，拟对公司独
立董事现行津贴标准进行适当调整。具体情况如下：
    一、独立董事津贴标准调整方案
    鉴于独立董事对完善公司法人治理结构、保护中小股东利益、
促进公司规范化运作所做出的贡献，同时公司战略转型的实施、业
务的不断发展及规范运作要求的持续提高对独立董事承担的职责提
出更高要求，为进一步调动公司独立董事的工作积极性，强化独立
董事勤勉尽职意识，根据《公司法》《公司章程》有关规定，并结
合公司实际情况及综合参考同行业上市公司独立董事薪酬水平，拟
对独立董事津贴进行调整，由每人 8 万元/年（税前）调整为每人
10 万元/年（税前）。
    调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过的当月起
执行。
    二、决策程序
    公司于 2021 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二十二次会议，
审议通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》。公司独立董事对
本调整方案进行了事前审核并发表了独立意见。审议本议案时，全
体独立董事回避了表决。该事项需提交股东大会审议批准。
    三、独立董事意见
   公司本次调整独立董事津贴标准，是考虑独立董事承担的相应
职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，根据公司经营
情况、行业发展水平等综合因素制定的，有助于调动独立董事的工
作积极性，有利于公司持续稳定发展，符合公司的根本利益。本次
调整独立董事津贴的程序合法、有效。因此，我们同意将该议案提
交董事会审议，并同意将该事项提交股东大会审议批准。
    四、备查文件
   1.公司第九届董事会第二十二次会议决议；
   2.独立董事对公司第九届董事会第二十二次会议审议相关事项
的事前认可意见；
   3.独立董事对公司第九届董事会第二十二次会议审议相关事项
的独立意见。
   特此公告


                        四川美丰化工股份有限公司董事会
                            二〇二一年四月二十七日