证券代码：000731       证券简称：四川美丰    公告编号：2021-27


                   四川美丰化工股份有限公司
       2020 年度（第六十六次）股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案的情况；
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）召开时间
    1.现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 14:00
    2.网络投票时间：
    （1）深圳证券交易所交易系统投票时间：
    2021 年 5 月 18 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00。
    （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：
    2021 年 5 月 18 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段
10 号，四川美丰总部三楼会议室。
    （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    （四）召集人：四川美丰化工股份有限公司董事会。
    （五）主持人：王勇董事长。
    （六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的相关规定。


                               1
        公司于 2021 年 4 月 27 日发布了本次股东大会的会议通知（公告
   编号：2021-21）。
        （七）会议出席情况
        1.出席的总体情况
        参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表
   共 49 人，代表股份 106,868,080 股，占公司有表决权股份总数
   591,484,352 股的 18.0678%。
        2.现场会议出席情况
        参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表
   股份 99,712,163 股，占公司有表决权股份总数的 16.8580%。
        3.网络投票情况
        参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 45 人，代
   表股份 7,155,917 股，占公司有表决权股份总数的 1.2098%。
        4.中小投资者股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
   或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情
   况
        参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共 48 人，
   代表股份 34,814,528 股，占公司有表决权股份总数的 5.8860%。
        5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出
   席了本次股东大会。
         二、议案审议表决情况
        本次会议共审议 10 项议案。会议以现场表决和网络投票相结合
   的表决方式，形成以下决议：
         （一）公司 2020 年度董事会工作报告
        1.总表决情况：
                          同意                反对         弃权
                      104,332,339 股       2,535,741 股     0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 有 效表 决 权     97.6272%             2.3728%      0.0000%

                                       2
股份总数的比例
    表决结果                                   通过
         *其中，因未投票默认弃权 0 股。
         2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
                           同意                反对        弃权
                      32,278,787 股        2,535,741 股    0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 中 小投 资 者
股 东 有 效表 决 权      92.7164%            7.2836%      0.0000%
股份总数的比例
         *其中，因未投票默认弃权 0 股。
         （二）公司 2020 年度监事会工作报告
         1.总表决情况：
                          同意                反对         弃权
                      104,323,339 股       2,544,741 股    0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 有 效表 决 权     97.6188%             2.3812%      0.0000%
股份总数的比例
    表决结果                                  通过
         *其中，因未投票默认弃权 0 股。
         2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
                           同意                反对        弃权
                      32,269,787 股        2,544,741 股    0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 中 小投 资 者
股 东 有 效表 决 权      92.6906%            7.3094%      0.0000%
股份总数的比例
         *其中，因未投票默认弃权 0 股。
         （三）公司 2020 年度财务决算报告
         1.总表决情况：
                           同意                反对        弃权


                                       3
                      104,323,339 股       2,544,741 股    0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 有 效表 决 权     97.6188%             2.3812%      0.0000%
股份总数的比例
    表决结果                                  通过
         *其中，因未投票默认弃权 0 股。
         2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
                           同意                反对        弃权
                      32,269,787 股        2,544,741 股    0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 中 小投 资 者
股 东 有 效表 决 权      92.6906%            7.3094%      0.0000%
股份总数的比例
         *其中，因未投票默认弃权 0 股。
         （四）公司 2021 年度财务预算报告
         1.总表决情况：
                           同意                反对        弃权
                      104,323,339 股       2,544,741 股    0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 有 效表 决 权      97.6188%            2.3812%      0.0000%
股份总数的比例
    表决结果                                   通过
         *其中，因未投票默认弃权 0 股。
         2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
                          同意                反对         弃权
                      32,269,787 股        2,544,741 股    0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 中 小投 资 者
股 东 有 效表 决 权     92.6906%             7.3094%      0.0000%
股份总数的比例
         *其中，因未投票默认弃权 0 股。
         （五）关于公司 2020 年度拟不进行利润分配的议案

                                       4
        1.总表决情况：
                          同意                 反对        弃权
                      100,562,512 股       6,305,568 股    0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 有 效表 决 权     94.0997%             5.9003%      0.0000%
股份总数的比例
    表决结果                                   通过
        *其中，因未投票默认弃权 0 股。
        2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
                          同意                反对         弃权
                      28,508,960 股        6,305,568 股    0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 中 小投 资 者
股 东 有 效表 决 权     81.8881%            18.1119%      0.0000%
股份总数的比例
        *其中，因未投票默认弃权 0 股。
        2020 年度利润分配和公积金转增股本预案为：2020 年度不派发
   现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
        （六）关于续聘会计师事务所的议案
        1.总表决情况：
                          同意                 反对        弃权
                      104,332,339 股       2,535,741 股    0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 有 效表 决 权     97.6272%             2.3728%      0.0000%
股份总数的比例
    表决结果                                   通过
        *其中，因未投票默认弃权 0 股。
        2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
                           同意                反对         弃权
                      32,278,787 股        2,535,741 股     0股
占 出 席 本次 股 东      92.7164%            7.2836%      0.0000%

                                       5
大 会 中 小投 资 者
股 东 有 效表 决 权
股份总数的比例
       *其中，因未投票默认弃权 0 股。
        （七）关于公司 2021 年度在中国石化财务有限责任公司成
  都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的议案
       审议此议案时，关联股东--成都华川石油天然气勘探开发有限公
  司回避了表决，成都华川石油天然气勘探开发有限公司为公司第一大
  股东，持有公司有表决权股份 72,053,552 股。议案表决情况如下：
       1.总表决情况：
                          同意                 反对        弃权
                      29,117,960 股        5,696,568 股    0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 有 效表 决 权     83.6374%            16.3626%      0.0000%
股份总数的比例
     表决结果                                  通过
       *其中，因未投票默认弃权 0 股。
       2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
                          同意                反对         弃权
                      29,117,960 股        5,696,568 股    0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 中 小投 资 者
股 东 有 效表 决 权     83.6374%            16.3626%      0.0000%
股份总数的比例
       *其中，因未投票默认弃权 0 股。
        （八）关于调整独立董事津贴标准的议案
       1.总表决情况：
                          同意                 反对        弃权
                      104,302,639 股       2,565,441 股    0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 有 效表 决 权     97.5994%             2.4006%      0.0000%
股份总数的比例
                                       6
    表决结果                                 通过
       *其中，因未投票默认弃权 0 股。
       2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
                          同意               反对         弃权
                      32,249,087 股       2,565,441 股    0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 中 小投 资 者
股 东 有 效表 决 权     92.6311%            7.3689%      0.0000%
股份总数的比例
       *其中，因未投票默认弃权 0 股。
         （九）关于拟实施回购部分社会公众股份方案的议案
       本议案属于需逐项表决的议案，子议案数共 7 个。
       9.01 审议通过《回购股份的目的》子议案。表决情况如下：
       1.总表决情况：
                          同意               反对         弃权
                      105,466,780 股      1,401,300 股    0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 有 效表 决 权     98.6888%            1.3112%      0.0000%
股份总数的比例
    表决结果                                 通过
       *其中，因未投票默认弃权 0 股。
       2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
                           同意               反对        弃权
                      33,413,228 股       1,401,300 股    0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 中 小投 资 者
股 东 有 效表 决 权     95.9750%            4.0250%      0.0000%
股份总数的比例
       *其中，因未投票默认弃权 0 股。
       9.02 审议通过《回购股份符合相关条件》子议案。表决情况如
  下：

                                      7
       1.总表决情况：
                          同意                 反对        弃权
                      105,487,380 股       1,380,700 股    0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 有 效表 决 权     98.7080%             1.2920%      0.0000%
股份总数的比例
    表决结果                                   通过
       *其中，因未投票默认弃权 0 股。
       2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
                           同意                反对        弃权
                      33,433,828 股        1,380,700 股     0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 中 小投 资 者
股 东 有 效表 决 权      96.0341%            3.9659%      0.0000%
股份总数的比例
       *其中，因未投票默认弃权 0 股。
       9.03 审议通过《拟回购股份的方式、价格区间》子议案。表决
  情况如下：
       1.总表决情况：
                           同意                反对        弃权
                      105,580,780 股       1,287,300 股     0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 有 效表 决 权      98.7954%            1.2046%      0.0000%
股份总数的比例
    表决结果                                   通过
       *其中，因未投票默认弃权 0 股。
       2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
                          同意                反对         弃权
                      33,527,228 股        1,287,300 股    0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 中 小投 资 者     96.3024%             3.6976%      0.0000%
股 东 有 效表 决 权
                                       8
股份总数的比例
       *其中，因未投票默认弃权 0 股。
       9.04 审议通过《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股
  本的比例及用于回购的资金总额》子议案。表决情况如下：
       1.总表决情况：
                           同意                反对         弃权
                      105,580,780 股       1,287,300 股     0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 有 效表 决 权      98.7954%            1.2046%      0.0000%
股份总数的比例
     表决结果                                  通过
       *其中，因未投票默认弃权 0 股。
       2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
                           同意                反对        弃权
                      33,527,228 股        1,287,300 股    0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 中 小投 资 者
股 东 有 效表 决 权      96.3024%            3.6976%      0.0000%
股份总数的比例
       *其中，因未投票默认弃权 0 股。
       9.05 审议通过《回购股份的资金来源》子议案。表决情况如下：
       1.总表决情况：
                          同意                反对         弃权
                      105,488,180 股       1,379,900 股    0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 有 效表 决 权     98.7088%             1.2912%      0.0000%
股份总数的比例
    表决结果                                  通过
       *其中，因未投票默认弃权 0 股。
       2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
                           同意                反对        弃权

                                       9
                      33,434,628 股         1,379,900 股    0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 中 小投 资 者
股 东 有 效表 决 权      96.0364%             3.9636%      0.0000%
股份总数的比例
       *其中，因未投票默认弃权 0 股。
       9.06 审议通过《回购股份的实施期限》子议案。表决情况如下：
       1.总表决情况：
                          同意                 反对         弃权
                      105,466,780 股        1,401,300 股    0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 有 效表 决 权     98.6888%              1.3112%      0.0000%
股份总数的比例
    表决结果                                   通过
       *其中，因未投票默认弃权 0 股。
       2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
                           同意                 反对        弃权
                      33,413,228 股         1,401,300 股     0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 中 小投 资 者
股 东 有 效表 决 权      95.9750%             4.0250%      0.0000%
股份总数的比例
       *其中，因未投票默认弃权 0 股。
       9.07 审议通过《办理本次回购股份事宜的具体授权》子议案。
  表决情况如下：
       1.总表决情况：
                          同意                 反对         弃权
                      105,466,780 股        1,401,300 股    0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 有 效表 决 权     98.6888%              1.3112%      0.0000%
股份总数的比例
    表决结果                                   通过

                                       10
       *其中，因未投票默认弃权 0 股。
       2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
                          同意                反对         弃权
                      33,413,228 股        1,401,300 股    0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 中 小投 资 者
股 东 有 效表 决 权     95.9750%             4.0250%      0.0000%
股份总数的比例
       *其中，因未投票默认弃权 0 股。
       列入本次会议逐项表决的上述 7 个子议案，均经出席本次股东大
  会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决同
  意获得通过。
         （十）关于公司 2020 年年度报告全文和摘要的议案
         1.总表决情况：
                          同意                 反对        弃权
                      104,354,839 股       2,513,241 股    0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 有 效表 决 权     97.6483%             2.3517%      0.0000%
股份总数的比例
    表决结果                                   通过
       *其中，因未投票默认弃权 0 股。
       2.出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
                           同意                反对        弃权
                      32,301,287 股        2,513,241 股     0股
占 出 席 本次 股 东
大 会 中 小投 资 者
股 东 有 效表 决 权     92.7811%             7.2189%      0.0000%
股份总数的比例
       *其中，因未投票默认弃权 0 股。
       公司独立董事在本次年度股东大会上对 2020 年度工作进行了述
  职。

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    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所
    2.见证律师姓名：杨波、王宏恩
    3.结论性意见：
    本所律师认为，四川美丰化工股份有限公司召开的 2020 年度（第
六十六次）股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格
及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次股东大会的决议合法有效。
    四、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰
化工股份有限公司 2020 年度（第六十六次）股东大会决议》；
    2.《关于四川美丰化工股份有限公司 2020 年度（第六十六次）
股东大会的法律意见书》；
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告




                     四川美丰化工股份有限公司董事会
                           二〇二一年五月十九日




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