证券代码：000731       证券简称：四川美丰   公告编号：2021-38



                   四川美丰化工股份有限公司
            第九届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    （一）会议通知发出的时间和方式
    四川美丰化工股份有限公司第九届监事会第十八次会议通
知于 2021 年 8 月 10 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式
发出。
    （二）会议召开的时间、地点和方式
    本次监事会会议于 2021 年 8 月 20 日 11:00 在四川省德阳市
公司总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。
    （三）出席的监事人数及授权委托情况
    本次监事会会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。其中，
监事王霜女士、郑宏钧先生共 2 人以通讯方式出席本次会议。
    （四）会议的主持人和列席人员
    本次监事会会议由公司监事会主席陈亮先生主持。公司部分
高级管理人员列席了本次会议。
    （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以现场结合通讯表决方式审议通过了以下议案：

                               1
    （一）审议通过《关于与建设银行开展生态链快贷业务进展
暨调整合作协议部分内容的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司
独立董事发表同意的独立意见。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于与建设银行开
展生态链快贷业务进展暨调整合作协议部分内容的公告》（公告
编号：2021-41）。
   （二）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文和摘要
的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司 2021 年
半年度报告全文和摘要的公告》（公告编号：2021-39）。
   监事会审核意见：董事会编制和审议公司 2021 年半年度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   公司《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-40）已与
本公告同时发布在证监会指定的信息披露媒体--《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上，公司
《2021 年半年度报告全文》同时登载于巨潮资讯网上。
    三、备查文件
   经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《四川美丰化工股
份有限公司第九届监事会第十八次会议决议》。
   特此公告


                      四川美丰化工股份有限公司监事会
                           二○二一年八月二十四日

                            2