证券代码：000731     证券简称：四川美丰     公告编号：2021-50


                四川美丰化工股份有限公司
     第九届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）会议通知发出的时间和方式
    四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第二十五次（临时）
会议通知于 2021 年 9 月 18 日以书面文件出具后，通过扫描电邮
的形式发出。
    （二）会议召开的时间、地点和方式
    本次董事会会议于 2021 年 9 月 21 日 10:00 在四川省德阳市
公司总部会议室以通讯表决方式召开。
    （三）出席的董事人数及授权委托情况
    本次董事会会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。
    （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于提请终止回购公司股份的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公
司独立董事发表同意的独立意见。
    议案内容详见与本公告同期发布的《关于终止回购公司股份
的公告》（公告编号：2021-52）。
    （二）审议通过《关于减少注册资本暨修改<公司章程>相关
条款的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案内容详见与本公告同期发布的《关于减少注册资本暨修
改<公司章程>相关条款的公告》（公告编号：2021-53）。
    三、备查文件
    经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股
份有限公司第九届董事会第二十五次（临时）会议决议》。
    特此公告


                          四川美丰化工股份有限公司董事会
                                  二○二一年九月二十三日