证券代码：000731     证券简称：四川美丰    公告编号：2021-64


                 四川美丰化工股份有限公司
      关于召开第六十七次（临时）股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次
    四川美丰化工股份有限公司第六十七次（临时）股东大会，
本次股东大会为2021年度内召开的第二次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人
    召集人：公司董事会
    2021年10月22日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通
过《关于召开公司第六十七次（临时）股东大会的议案》。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    （三）会议召开的合法、合规性
    公司董事会认为，本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》
等的有关规定。
    （四）会议召开的日期、时间
    1.现场会议召开时间：2021年11月11日14:30
    2.网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间
    2021年11月11日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
    开始投票的时间为2021年11月11日9:15，结束时间为2021
年11月11日15:00。
    （五）会议的召开方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （六）会议的股权登记日
    本次临时股东大会的股权登记日：2021年11月8日。
    （七）出席对象
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日2021年11月8日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员；
    3.公司聘请的律师；
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点
    四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰化工股份
有限公司 三楼会议室
    二、会议审议事项
    （一）提案名称
    《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》
    （二）披露情况
    议案具体内容详见与本通知同期发布的《关于 2021 年度新
增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-62）。披露媒
体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
和巨潮资讯网。
    （三）特别说明
      1.本议案以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）
 所持表决权半数以上表决通过后生效。
      2.根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引（2020 年
 修订）》和《公司章程》的规定，股东大会对本议案进行表决时，
 关联股东-成都华川石油天然气勘探开发有限公司将回避对本议
 案的表决，该关联股东将不接受其他股东委托进行投票。
      3.根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表
 决进行单独计票并及时披露。
      三、提案编码
                      本次股东大会提案编码表
                                                          备注
  提案编码                    提案名称                该列打勾的栏
                                                      目可以投票
非累积投票提案
                 关于 2021 年度新增日常关联交易预计
    1.00                                                   √
                 的议案
      四、会议登记等事项
      （一）法人股东登记
      法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
 营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
 委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人
 身份证。
      （二）自然人股东登记
      自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登
 记手续；受委托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券
 账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。
      （三）登记地点
    四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份
有限公司 董事会办公室
    （四）登记时间
    2021年11月10日9:00～17:00
    （五）联系方式
    联系人：罗雪艳
    联系电话：0838-2304235
    传真：0838-2304228
    电子邮箱：402537370@qq.com
    联系地址：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美
丰化工股份有限公司 董事会办公室
    邮编：618000
    （六）会议费用
    公司本次股东大会与会股东费用自理。
    （七）其他需说明事项
    1.办理现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件
到场。
    2.根据相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股
东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选
择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票表决结果为准。
    3.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则
本次股东大会的进程按当日通知进行。
    4.出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地
点，并携带所需会议登记材料，以便验证入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    关于网络投票的相关事宜（如参加网络投票时涉及具体操作
内容和格式）详见本通知的附件1。
    六、备查文件
    1.公司第九届董事会第二十六次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此通知


    附件：1.参加网络投票的具体操作流程
          2.四川美丰化工股份有限公司第六十七次（临时）股
             东大会授权委托书


                        四川美丰化工股份有限公司董事会
                           二〇二一年十月二十六日
附件1
               参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360731。
    2.投票简称：美丰投票。
    3.填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021年11月11日9:15～9:25，9:30～11:30和
13:00～15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.投票时间：2021年11月11日9:15～15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
        附件2
                            四川美丰化工股份有限公司
                  第六十七次（临时）股东大会授权委托书


            兹委托              先生（女士）代表我单位（个人）出席四川美
        丰化工股份有限公司第六十七次（临时）股东大会，并代为行使表决
        权。
            委托事项：
                            本次股东大会提案表决意见表
                                                         备注
     提案                                                              同   反   弃
                                提案名称             该列打勾的栏
     编码                                                              意   对   权
                                                      目可以投票
非累积投票提案
                 关于 2021 年度新增日常关联交易预
     1.00                                                  √
                 计的议案


                  委托人                                 受托人
  委托人姓名（签字/盖章）：                受托人姓名（签字/盖章）：


  委托人持有公司股份的数量（性质）：



  委托人身份证号码：                       受托人身份证号码：



  委托人股东账号：

  委托日期：         年    月    日
注：1.委托人为法人股东的，除法定代表人在“委托人签名”处签名
外，应加盖法人单位印章。
    2.委托人应对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明
确标识。如无明确标识，则视为被委托人有权按照自己的意愿进行表
决。