证券代码：000731     证券简称：四川美丰    公告编号：2021-70


                四川美丰化工股份有限公司
           第九届董事会第二十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    四川美丰化工股份有限公司于 2021 年 12 月 30 日上午 10:00
以通讯表决方式召开第九届董事会第二十七次会议。会议通知于
2021 年 12 月 20 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发
出。会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。会议的召开符合
有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以通讯表决方式，审议通过了《关于 2022 年度日常关
联交易预计的议案》。表决结果：
    1.在审议公司与中国石油化工集团有限公司实际控制的法
人或其他组织（以下简称“中石化控制企业”）之间的关联交易
时，关联董事王勇先生回避了表决，本关联审议事项的表决结果
为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.在审议公司与四川美青化工有限公司（以下简称“美青化
工”）之间的关联交易时，关联董事何琳先生回避了表决，本关
联审议事项的表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.审议公司与其他关联方（除中石化控制企业、美青化工以
外）之间的关联交易事项表决结果为：6 票同意，0 票反对，0
票弃权。
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    本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公
司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    议案内容详见与本公告同时发布的《关于 2022 年度日常关
联交易预计的公告》（公告编号：2021-72）。
    三、备查文件
    经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股
份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议》。
    特此公告


                      四川美丰化工股份有限公司董事会
                           二○二一年十二月三十一日




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