证券代码：000731     证券简称：四川美丰     公告编号：2022-05


                四川美丰化工股份有限公司
     第九届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    四川美丰化工股份有限公司于 2022 年 1 月 26 日上午 10:00
以通讯表决方式召开第九届董事会第二十八次（临时）会议。会
议通知于 2022 年 1 月 25 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的
形式发出。会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。会议的召
开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以通讯表决方式，审议通过了《关于使用自有闲置资金
继续开展结构性存款业务暨增加投资额度的议案》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，相关独立意
见已与本公告同期上网披露。
    按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》规定，本议案所涉事项在董事会审批权限范围内，无需提
交公司股东大会审议。
    议案内容详见与本公告同时发布的《关于使用自有闲置资金
继续开展结构性存款业务暨增加投资额度的公告》（公告编号：
2022-07）。
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    三、备查文件
    经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股
份有限公司第九届董事会第二十八次（临时）会议决议》。
    特此公告


                     四川美丰化工股份有限公司董事会
                          二○二二年一月二十七日




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