证券代码：000731       证券简称：四川美丰   公告编号：2022-06



                   四川美丰化工股份有限公司
     第九届监事会第二十二次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    四川美丰化工股份有限公司于 2022 年 1 月 26 日上午 11:00
以通讯表决方式召开第九届监事会第二十二次（临时）会议，会
议通知于 2022 年 1 月 25 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的
形式发出。会议应参加监事 7 名，实际参加监事 7 名。会议的召
开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以通讯表决方式，审议通过了《关于使用自有闲置资金
继续开展结构性存款业务暨增加投资额度的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司利用自有闲置资金购买安全性高、流动性
好的保本型银行理财产品，合理利用自有资金，可以提高资金使
用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开
展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程
序合法合规。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 12 亿元
总额度的自有资金办理结构性存款业务。
    议案内容详见与本公告同时发布的《关于使用自有闲置资金
继续开展结构性存款业务暨增加投资额度的公告》（公告编号：
                               1
2022-07）。
    三、备查文件
    经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《四川美丰化工股
份有限公司第九届监事会第二十二次（临时）会议决议》。
    特此公告




                     四川美丰化工股份有限公司监事会
                          二○二二年一月二十七日




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