证券代码：000731       证券简称：四川美丰   公告编号：2022-10



                   四川美丰化工股份有限公司
           第九届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    （一）发出监事会会议通知的时间和方式
    四川美丰化工股份有限公司第九届监事会第二十三次会议
通知于 2022 年 3 月 8 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形
式发出。
    （二）召开监事会会议的时间、地点和方式
    本次监事会会议于 2022 年 3 月 17 日 11:00 在四川省德阳市
公司总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。
    （三）出席的监事人数及授权委托情况
    本次监事会会议应参加监事 7 名，实际参加监事 7 名。其中，
王霜女士、郑宏钧先生、张胜先生、郭明华先生以通讯表决方式
参加会议。
    （四）监事会会议的主持人和列席人员
    本次监事会会议由公司监事会主席陈亮先生主持。公司高级
管理人员列席了本次会议。
    （五）本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以现场结合通讯表决方式，审议通过《关于监事会换届

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选举非职工代表监事的议案》。表决情况：
    1.提名郑宏钧先生为公司第十届监事会非职工代表监事候
选人。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；郑宏钧先生
作为关联监事回避了表决。
    2.提名杨达高先生为公司第十届监事会非职工代表监事候
选人。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.提名张鹏先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选
人。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需公司股东大会审议。
    议案相关内容和候选人简历详见与本公告同时发布的《关于
监事会换届选举非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-12）。
    三、备查文件
   经与会监事签字并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有
限公司第九届监事会第二十三次会议决议》。
   特此公告



                      四川美丰化工股份有限公司监事会
                            二○二二年三月十八日




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