证券代码：000731       证券简称：四川美丰   公告编号：2022-12



                   四川美丰化工股份有限公司
        关于监事会换届选举非职工代表监事的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监
事会第二十三次会议于 2022 年 3 月 17 日在公司总部召开，通知
于 2022 年 3 月 8 日发出。会议应到监事 7 名，实到监事 7 名。
会议由监事会主席陈亮先生主持。会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    一、监事会会议审议情况
    会议以现场结合通讯表决方式，审议通过了《关于监事会换
届选举非职工代表监事的议案》。
    （一）议案主要内容
    公司第九届监事会将于近期届满，根据《公司法》《公司章
程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。
    根据股东推荐，决定提名以下人员为公司第十届监事会非职
工代表监事候选人：郑宏钧、杨达高、张鹏（简历附后）。
    （二）议案表决情况
    1.以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过
郑宏钧先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人；郑宏钧
先生作为关联监事回避了表决。
    2.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过
杨达高先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。
    3.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过
张鹏先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。
    二、相关说明
    （一）本议案尚需公司股东大会审议。任期自股东大会审议
批准之日起三年。
    （二）公司第十届监事会由 7 名监事组成，其中非职工代表
监事 3 名、职工代表监事 4 名。职工代表监事由公司职工代表大
会选举产生。
    （三）公司第九届监事会换届选举完成后，陈亮先生将不再
担任公司非职工代表监事、监事会主席，王霜女士将不再担任公
司非职工代表监事（已提名为公司第十届董事会非独立董事候选
人）。公司监事会对他们在担任监事期间勤勉尽责的工作和对公
司发展做出的贡献表示衷心感谢！
    （四）为确保监事会正常运作，在新一届监事会成员正式就
任前，第九届监事会监事将根据有关规定继续履行职责。
    三、备查文件
    公司第九届监事会第二十三次会议决议。
    特此公告




                          四川美丰化工股份有限公司监事会
                                     二○二二年三月十八日
附：
       公司第十届监事会非职工代表监事候选人简历


    郑宏钧先生，1967 年生，大学本科，会计师。曾任云南省
武定县建设银行会计，中石化滇黔桂石油局天华公司财务科副科
长、财务科科长、副主任会计师，滇黔桂石油局旅游公司、测录
井公司总会计师，中石化西南石油局石油燃气销售总公司总会计
师，中石化西南石油局、西南油气分公司审计处副处长、处长；
现任中石化西南石油局有限公司、西南油气分公司审计部经理，
四川美丰化工股份有限公司第九届监事会监事。
    郑宏钧先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系；未
持有公司股份；不存在《公司法》第 146 条和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第
3.2.2 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；不是失信责任主体或失信惩戒对象。


    杨达高先生，1973 年生，大学。曾任中石化中南石油局财
务部会计主管、财务主管、主任会计师，中石化集团石油工程西
南有限公司计划财务处财务主管、副处长，四川美丰化工股份有
限公司财务总监、副总裁，中石化西南石油局有限公司、西南油
气分公司财务资产处副处长；现任中石化西南石油局有限公司、
西南油气分公司财务资产部经理。
    杨达高先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系；未
持有公司股份；不存在《公司法》第 146 条和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第
3.2.2 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；不是失信责任主体或失信惩戒对象。
    张鹏先生，1970 年生，大专，高级技师。曾任四川美青氰
胺有限责任公司仪电车间主任、副总工程师；现任四川美丰（集
团）有限责任公司总经理助理，四川美青化工有限公司副总经理，
重庆桓泰大汉投资咨询有限公司执行董事，四川美青物流有限责
任公司执行董事。
    张鹏先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司
股份；不存在《公司法》第 146 条和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列
情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不是失信责任主体或失信惩戒对象。