四川美丰：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022-03-18
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2022-13
四川美丰化工股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
2022年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人
召集人：公司董事会
2022年3月17日，公司第九届董事会第二十九次会议以现场
结合通讯表决的方式，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结
果，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次临时股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易
所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间：2022年4月7日14:30
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间
2022年4月7日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间
开始投票的时间为2022年4月7日上午9:15，结束时间为2022
年4月7日下午15:00。
（五）会议的召开方式
1
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日
本次股东大会的股权登记日：2022年3月30日。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2022年3月30日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
提交本次股东大会审议的第4项提案属于需逐项表决的议
案。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板
上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，股东大会对该议案
进行逐项表决时，相关关联股东将回避对关联审议事项的表决，
也不接受其他股东委托进行投票。该事项详见2021年12月31日发
布的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2021-72）。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点
四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰化工股份
有限公司总部 三楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会共审议四项提案：
2
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票
提案 1、2、3 为等额选举示例
提案
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（3）人
1.01 选举王勇先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.02 选举王霜女士为公司第十届董事会非独立董事 √
1.03 选举何琳先生为公司第十届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举朱厚佳先生为公司第十届董事会独立董事 √
2.02 选举潘志成先生为公司第十届董事会独立董事 √
2.03 选举梁清华女士为公司第十届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 应选人数（3）人
3.01 选举郑宏钧先生为公司第十届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举杨达高先生为公司第十届监事会非职工代表监事 √
3.03 选举张 鹏先生为公司第十届监事会非职工代表监事 √
非累积
投票提案
关于 2022 年度日常关联交易预计的议案 作为投票对象的
4.00
（本提案需逐项表决） 子议案数：（3）
公司与中国石油化工集团有限公司实际控制的法人或其
4.01 √
他组织之间的关联交易
4.02 公司与四川美青化工有限公司之间的关联交易 √
4.03 公司与其他关联方之间的关联交易 √
（二）提案披露情况
3
1.提案 1～3 的具体内容已于 2022 年 3 月 18 日在《第九届
董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2022-09）、《第
九届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2022-10）、
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-11）、《关
于监事会换届选举非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-12）
中披露。
2.提案 4 的具体内容已于 2021 年 12 月 31 日在《公司第九
届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2021-70）、
《公司第九届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：
2021-71）、《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2021-72）中披露。
3.披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和巨潮资讯网。
（三）特别说明
1.公司第十届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、
独立董事 3 名、职工董事 1 名；公司第十届监事会由 7 名监事组
成，其中非职工代表监事 3 名、职工代表监事 4 名。
2.提案 2《关于董事会换届选举独立董事的议案》中，独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，
股东大会方可进行表决。
3.提案 1～3 均采取累积投票方式进行，应选非独立董事 3
人、独立董事 3 人、非职工代表监事 3 人。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。
4.本次股东大会会议资料已与本通知同期上网披露。
4
5.根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表
决进行单独计票并及时公开披露。
四、会议登记等事项
（一）法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人
身份证。
（二）自然人股东登记
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登
记手续；受委托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券
账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。
（三）登记时间
2022年4月6日9:00～17:00
（四）登记地点
四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份
有限公司总部 董事会办公室
（五）联系方式
联系人：罗雪艳
联系电话：0838-2304235
传真：0838-2304228
电子邮箱：402537370@qq.com
联系地址：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美
丰化工股份有限公司 董事会办公室
邮编：618000
（六）会议费用
公司本次股东大会与会股东费用自理。
5
（七）其他需说明事项
1.办理现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件
到场。
2.根据相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股
东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选
择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票表决结果为准。
3.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则
本次股东大会的进程按当日通知进行。
4.出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地
点，并携带所需会议登记材料，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
关于网络投票的相关事宜（如参加网络投票时涉及的具体操
作内容等）详见本次通知的附件1。
六、备查文件
1.公司第九届董事会第二十七次会议决议；
2.公司第九届董事会第二十九次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此通知
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二二年三月十八日
6
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360731
2.投票简称：美丰投票
3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投
0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事
（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任
意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事
7
（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事
（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非职工代表监事候选人
中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年4月7日的交易时间，即9:15～9:25，
9:30～11:30和13:00～15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月7日（现场股
东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年4月7日（现场股
东大会结束当日）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服 务密 码” 。具 体的 身份 认证 流程 可登 录互 联网 投票 系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
8
附件2
授权委托书
本人（本单位）作为四川美丰化工股份有限公司的股东，兹
委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川美丰化工
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
法人股东加盖单位公章：
委托人持有公司股份的性质和数量：
委托人股票账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：2022 年 月 日
授权委托书有效期限：2022 年 月 日至 2022 年 月 日
委托事项：
表三：本次股东大会提案表决意见表
备注
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
累积
投票 提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（3）人
1.01 选举王勇先生为公司第十届董事会非独立董事 √
9
1.02 选举王霜女士为公司第十届董事会非独立董事 √
1.03 选举何琳先生为公司第十届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举朱厚佳先生为公司第十届董事会独立董事 √
2.02 选举潘志成先生为公司第十届董事会独立董事 √
2.03 选举梁清华女士为公司第十届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 应选人数（3）人
3.01 选举郑宏钧先生为公司第十届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举杨达高先生为公司第十届监事会非职工代表监事 √
3.03 选举张 鹏先生为公司第十届监事会非职工代表监事 √
非累 同 反 弃
积投 意 对 权
票提
案
关于 2022 年度日常关联交易预计的议案 作为投票对象的
4.00
（本提案需逐项表决） 子议案数：3
公司与中国石油化工集团有限公司实际控制的法人或其
4.01 √
他组织之间的关联交易
4.02 公司与四川美青化工有限公司之间的关联交易 √
4.03 公司与其他关联方之间的关联交易 √
填写说明：
1.对于累积投票提案（提案 1、2、3），委托人应在“应选人数”
一栏下方空格处填写投票票数；对于非累积投票提案（提案 4），委
托人应在“作为投票对象的子议案数：3” 一栏下方空格处对同意、
反对、弃权作出明确投票意见指示。
2.若委托人对某一审议事项的表决意见没有明确投票指示的，应
当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
10
