证券代码：000731    证券简称：四川美丰     公告编号：2022-22


               四川美丰化工股份有限公司
            第十届董事会第一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
4 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第
十届董事会成员。为保证董事会工作的有效衔接，公司第十届董
事会第一次会议通知于当日以电话或口头的方式发出，会议于
2022 年 4 月 7 日 16:00 在四川省德阳市公司总部三楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人。其中，非独立董事王霜女士，独立董事朱厚佳先生、潘
志成先生、梁清华女士以视频会议结合通讯表决方式出席会议。
公司监事及高级管理人员以视频或现场方式列席了会议，会议由
非独立董事王勇先生主持。会议的召开符合法律法规和公司章程
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以现场结合通讯表决方式，审议通过了以下议案：
    （一）《关于选举公司董事长的议案》
    选举王勇先生为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事
会届满。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中，王勇先
生作为本议案的关联董事回避了表决。
    王勇先生的简历详见公司《关于董事会换届选举的公告》 公
    告编号：2022-11）。
        （二）《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
        根据《公司章程》关于董事会专门委员会组成的相关规定，
    经公司董事长提名，选举公司第十届董事会各专门委员会成员。
    组成情况如下：


           专门委员会             成员                 主任委员
                          王勇、王霜、何琳、朱厚
1          战略委员会     佳、潘志成、梁清华、杨          王勇
                          德奎
2          审计委员会     王勇、朱厚佳、梁清华     朱厚佳（独立董事）
3          预算委员会     王勇、朱厚佳、梁清华     朱厚佳（独立董事）
4          提名委员会     王霜、潘志成、梁清华     潘志成（独立董事）
5      风险管理委员会     王霜、梁清华、潘志成     梁清华（独立董事）
6     薪酬与考核委员会 何琳、潘志成、梁清华        潘志成（独立董事）


        表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
        董事会各专门委员会主任委员及成员任期至本届董事会届
    满。
        以上非独立董事、独立董事的简历详见公司《关于董事会换
    届选举的公告》（公告编号：2022-11）；职工董事杨德奎先生的
    简历详见公司《关于推选职工董事和职工监事的公告》（公告编
    号：2022-21）。
           三、备查文件
        经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有
    限公司第十届董事会第一次会议决议》。
特此公告。


             四川美丰化工股份有限公司董事会
                   二○二二年四月八日