证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2022-20
四川美丰化工股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2022 年 4 月 7 日 14:30
2.网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：
2022 年 4 月 7 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：
开始投票的时间为2022年4月7日上午9:15，结束时间为2022
年4月7日下午15:00
（二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一
段 10 号，四川美丰总部三楼会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：王勇先生
（六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上
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市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
公司于 2022 年 3 月 18 日发布了本次股东大会的会议通知
（公告编号：2022-13）。
（七）会议出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权
代表共 13 人，代表股份 103,967,800 股，占公司股份总数的
17.7503%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，
代表股份 98,378,912 股，占公司股份总数的 16.7961%。
3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 11 人，
代表股份 5,588,888 股，占公司股份总数的 0.9542%。
4.中小投资者股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
出席情况
参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共 12
人，代表股份 31,914,248 股，占公司股份总数的 5.4487%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 26,325,360
股，占公司总股份的 4.4945%。通过网络投票的中小股东 11 人，
代表股份 5,588,888 股，占公司总股份的 0.9542%。
5.公司董事、监事、高级管理人员以视频或现场方式列席了
本次股东大会。
6.因疫情防控原因，北京康达（成都）律师事务所律师对本
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次股东大会进行了视频见证并出具了《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的
方式。
（二）提案审议表决情况：
1.逐项审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
会议采取累积投票的方式，选举王勇先生、王霜女士、何琳
先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议
通过之日起三年。表决情况：
占出席会
占出席会 是
中 小 股 东 议中小股
提案 总得票数 议有效表 否
议案名称 表 决 之 得 东有效表
编码 （股） 决权股份 当
票数（股） 决 权 股 份
总数比例 选
总数比例
选举王勇先生为公司
1.01 第十届董事会非独立 103,458,954 99.5106% 31,405,402 98.4056% 是
董事
选举王霜女士为公司
1.02 第十届董事会非独立 103,458,954 99.5106% 31,405,402 98.4056% 是
董事
选举何琳先生为公司
1.03 第十届董事会非独立 103,458,954 99.5106% 31,405,402 98.4056% 是
董事
2.逐项审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
会议采取累积投票的方式，选举朱厚佳先生、潘志成先生、
梁清华女士为公司第十届董事会独立董事，任期自本次股东大会
审议通过之日起三年。表决情况：
3
占出席会
占出席会 是
中小股东 议中小股
提案 总得票数 议有效表 否
议案名称 表决之得 东有效表
编码 （股） 决权股份 当
票数（股） 决权股份
总数比例 选
总数比例
选举朱厚佳先生为公
2.01 司第十届董事会独立 103,478,953 99.5298% 31,425,401 98.4682% 是
董事
选举潘志成先生为公
2.02 司第十届董事会独立 103,483,953 99.5346% 31,430,401 98.4839% 是
董事
选举梁清华女士为公
2.03 司第十届董事会独立 103,479,353 99.5302% 31,425,801 98.4695% 是
董事
3.逐项审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
会议采取累积投票的方式，选举郑宏钧先生、杨达高先生、
张鹏先生为公司第十届监事会非职工代表监事，任期自本次股东
大会审议通过之日起三年。表决情况：
占出席会
占出席会 是
中 小 股 东 议中小股
提案 总得票数 议有效表 否
议案名称 表 决 之 得 东有效表
编码 （股） 决权股份 当
票数（股） 决 权 股 份
总数比例 选
总数比例
选举郑宏钧先生为公
3.01 司第十届监事会非职 103,458,954 99.5106% 31,405,402 98.4056% 是
工代表监事
选举杨达高先生为公
3.02 司第十届监事会非职 103,458,953 99.5106% 31,405,401 98.4056% 是
工代表监事
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选举张鹏先生为公司
3.03 第十届监事会非职工 103,458,953 99.5106% 31,405,401 98.4056% 是
代表监事
4.逐项审议《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
本议案属于需逐项审议表决的议案，相关关联股东回避了对
关联审议事项的表决。表决情况：
4.01《公司与中国石油化工集团有限公司实际控制的法人或
其他组织之间的关联交易》子议案
在审议本子议案时，关联股东-成都华川石油天然气勘探开
发有限公司所持有的 72,053,552 股回避了表决。
总表决情况：
同意 反对 弃权
31,632,948 股 281,300 股 0股
占出席本次股东大会有效
99.1186% 0.8814% 0.0000%
表决权股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
31,632,948 股 281,300 股 0股
占出席本次股东大会中小
投资者股东有效表决权股 99.1186% 0.8814% 0.0000%
份总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
4.02《公司与四川美青化工有限公司之间的关联交易》子议
案
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在审议本子议案时，关联股东-四川美丰（集团）有限责任
公司所持有的 26,325,360 股回避了表决。
总表决情况：
同意 反对 弃权
77,361,140 股 281,300 股 0股
占出席本次股东大会有效
99.6377% 0.3623% 0.0000%
表决权股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
5,307,588 股 281,300 股 0股
占出席本次股东大会中小
投资者股东有效表决权股 94.9668% 5.0332% 0.0000%
份总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
4.03《公司与其他关联方之间的关联交易》子议案
总表决情况：
同意 反对 弃权
103,589,351 股 378,449 股 0股
占出席本次股东大会有效
99.6360% 0.3640% 0.0000%
表决权股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
2）出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
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同意 反对 弃权
31,535,799 股 378,449 股 0股
占出席本次股东大会中小
投资者股东有效表决权股 98.8142% 1.1858% 0.0000%
份总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
本议案中需逐项表决的三个子议案，均经出席本次股东大会
有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权半数以上同意
获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所
2.见证律师姓名：杨波、王宏恩
3.结论性意见：本所律师认为，四川美丰化工股份有限公司
召开的 2022 年第一次临时股东大会的通知、召集、召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司
法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《公司章程》
的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川
美丰化工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
2.北京康达（成都）律师事务所出具的《关于四川美丰化工
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二二年四月八日
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