四川美丰化工股份有限公司独立董事
   关于第十届董事会第二次会议审议相关事项的
                     事前认可意见


    本人于 2022 年 4 月 12 日收到四川美丰化工股份有限公司
（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知及相关资料，
对公司提交的有关资料进行了认真审阅，与公司相关人员进行了
必要的沟通。根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所
股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》有
关规定，作为公司的独立董事，本人审阅了公司拟提交第十届董
事会第二次会议审议的相关议案，现发表如下事前认可意见：
    一、关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见
    公司聘请的四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
在为公司提供 2021 年度财务审计及内控审计服务中恪尽职守、
尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事
务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表及内部控制
有效性发表意见。拟续聘其担任公司 2022 年度财务审计机构和
内控审计机构。经审核，同意将此事项提交公司第十届董事会第
二次会议审议。
    二、关于公司 2021 年度利润分配预案的事前认可意见
    根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，我们
对公司拟提交董事会审议的 2021 年度利润分配预案进行了事前
审查。我们认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》
《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公
司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司正常经营和健康发
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展。我们同意将本预案提交公司第十届董事会第二次会议审议。
    三、关于公司 2022 年度在中国石化财务有限责任公司成都
分公司开展存贷款等相关金融业务暨关联交易预计事项的事前
认可意见
    经对公司提供的 2022 年度在中国石化财务有限责任公司成
都分公司进行开展存贷款等相关金融业务暨关联交易预计情况
进行了解，我们确信所列关联交易事项是基于优化公司财务管
理，降低融资成本和融资风险考虑，有利于为公司发展提供资金
支持和畅通的融资渠道，且定价公允合理，未损害公司或公司股
东的利益。我们同意将本事项提交公司第十届董事会第二次会议
审议。
    四、关于公司与中国石化财务有限责任公司签署《金融服务
协议》暨关联交易事项的事前认可意见
    经对公司提供的关于公司与中国石化财务有限责任公司签
署《金融服务协议》暨关联交易情况进行了解，我们确信签署该
《金融服务协议》是基于优化公司财务管理，降低融资成本和融
资风险考虑，公司与财务公司合作是本着互利互惠、共同发展及
共赢的原则进行，关联交易内容和定价政策公平合理，符合公司
和全体股东的利益，不存在损害公司尤其是中小股东利益的情
形。我们同意将本事项提交公司第十届董事会第二次会议审议。


         独立董事： 朱厚佳   潘志成    梁清华




                                      二〇二二年四月二十一日



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