证券代码：000731     证券简称：四川美丰     公告编号：2022-33


                 四川美丰化工股份有限公司
      关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保
                       责任险的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
4 月 22 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过《关于为公
司及董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》。现就有关
事项公告如下：
    为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人
员的权益和广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管
理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关
规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责
任保险。截止目前，相关投保申请书条款正在洽谈中，待股东大会
审议通过后签署。
    责任保险的具体方案如下：
    1.投保人：四川美丰化工股份有限公司
    2.被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
    3.赔偿限额：人民币 5,000 万元
    4.保费支出：不超过人民币 28 万元/年（具体以保险公司最终
报价审批数据为准）
    5.保险期限：12 个月
    6.保险内容：公司及董事、监事、高级管理人员在履行职务过
程中发生的损失或承担的责任（违反法律法规和《公司章程》规定
而导致的责任除外）
    董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理公司及全体
董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人
员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择
及聘请保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与
投保相关的其他事项等），以及在今后该责任险保险合同期满时或之
前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监
事对本议案回避表决，本议案需提交公司股东大会审议批准。
    特此公告。




                             四川美丰化工股份有限公司董事会
                                       二〇二二年四月二十六日