证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2022-40
四川美丰化工股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 14:00
2.网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：
2022 年 5 月 18 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：
开始投票的时间为2022年5月18日上午9:15，结束时间为
2022年5月18日下午15:00
（二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一
段 10 号，四川美丰总部三楼会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：王勇先生
（六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上
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市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
公司于 2022 年 4 月 26 日发布了本次年度股东大会的会议通
知（公告编号：2022-35）。
（七）会议出席情况
1.出席的总体情况
参加本次年度股东大会现场会议和网络投票的股东及股东
授权代表共 23 人，代表股份 106,311,168 股，占公司股份总数
的 18.1504%。
2.现场会议出席情况
出席本次年度股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 3
人，代表股份 100,592,012 股，占公司股份总数的 17.1740%。
3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 20 人，
代表股份 5,719,156 股，占公司股份总数的 0.9764%。
4.中小投资者股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
出席情况
参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共 22
人，代表股份 34,257,616 股，占公司股份总数的 5.8488%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 28,538,460
股，占公司总股份的 4.8723%。通过网络投票的中小股东 20 人，
代表股份 5,719,156 股，占公司总股份的 0.9764%。
5.公司董事、监事、高级管理人员以视频或现场方式列席了
本次股东大会。
6.北京康达（成都）律师事务所律师对本次股东大会进行了
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现场见证并出具了《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的
方式。
（二）提案审议表决情况：
提交本次年度股东大会审议的议案共 11 项，表决情况如下：
1.公司 2021 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
101,336,680 股 4,960,288 股 14,200 股
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 95.3208% 4.6658% 0.0134%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
29,283,128 股 4,960,288 股 14,200 股
占出席本次股东大
会中小投资者股东
85.4792% 14.4794% 0.0415%
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
2.公司 2021 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
101,336,680 股 4,960,188 股 14,300 股
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 95.3208% 4.6657% 0.0135%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
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出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
29,283,128 股 4,960,188 股 14,300 股
占出席本次股东大
会中小投资者股东
85.4792% 14.4791% 0.0417%
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
3.公司 2021 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
101,339,263 股 4,957,705 股 14,200 股
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 95.3233% 4.6634% 0.0134%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
29,285,711 股 4,957,705 股 14,200 股
占出席本次股东大
会中小投资者股东
85.4867% 14.4718% 0.0415%
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
4.公司 2022 年度财务预算报告
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
101,339,263 股 468,817 股 4,503,088 股
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 95.3233% 0.4410% 4.2358%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
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出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
29,285,711 股 468,817 股 4,503,088 股
占出席本次股东大
会中小投资者股东
85.4867% 1.3685% 13.1448%
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
5.关于公司 2021 年度利润分配的议案
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
101,229,163 股 578,917 股 4,503,088 股
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 95.2197% 0.5445% 4.2358%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
29,175,611 股 578,917 股 4,503,088 股
占出席本次股东大
会中小投资者股东
85.1653% 1.6899% 13.1448%
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
6.关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
101,339,280 股 4,957,588 股 14,300 股
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 95.3233% 4.6633% 0.0135%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
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出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
29,285,728 股 4,957,588 股 14,300 股
占出席本次股东大
会中小投资者股东
85.4868% 14.4715% 0.0417%
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
7.关于公司 2022 年度在中国石化财务有限责任公司成都分
公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的议案
审议本议案时，关联股东--成都华川石油天然气勘探开发有限公
司回避了表决，成都华川石油天然气勘探开发有限公司为公司第一大
股东，持有公司有表决权股份 72,053,552 股。议案表决情况如下：
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
29,285,728 股 4,957,688 股 14,200 股
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 85.4868% 14.4718% 0.0415%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
29,285,728 股 4,957,688 股 14,200 股
占出席本次股东大
会中小投资者股东
85.4868% 14.4718% 0.0415%
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
8.关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司签署
《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议本议案时，关联股东--成都华川石油天然气勘探开发有限公
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司回避了表决，成都华川石油天然气勘探开发有限公司为公司第一大
股东，持有公司有表决权股份 72,053,552 股。议案表决情况如下：
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
29,285,728 股 4,957,688 股 14,200 股
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 85.4868% 14.4718% 0.0415%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
29,285,728 股 4,957,688 股 14,200 股
占出席本次股东大
会中小投资者股东
85.4868% 14.4718% 0.0415%
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
9.关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任险的议
案
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
101,339,263 股 4,957,705 股 14,200 股
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 95.3233% 4.6634% 0.0134%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
29,285,711 股 4,957,705 股 14,200 股
占出席本次股东大
会中小投资者股东 85.4867% 14.4718% 0.0415%
有效表决权股份总
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数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
10.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
101,339,280 股 4,957,688 股 14,200 股
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 95.3233% 4.6634% 0.0134%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
本议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
29,285,728 股 4,957,688 股 14,200 股
占出席本次股东大
会中小投资者股东
85.4868% 14.4718% 0.0415%
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
11.关于公司 2021 年年度报告全文和摘要的议案
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
101,339,280 股 4,957,688 股 14,200 股
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 95.3233% 4.6634% 0.0134%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
29,285,728 股 4,957,688 股 14,200 股
8
占出席本次股东大
会中小投资者股东
85.4868% 14.4718% 0.0415%
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
公司第九届董事会独立董事在本次年度股东大会上对 2021
年度工作进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所
2.见证律师姓名：杨波、王宏恩
3.结论性意见：本所律师认为，四川美丰化工股份有限公司
召开的 2021 年度股东大会的通知、召集、召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司法》《上
市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《公司章程》的规定，
本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川
美丰化工股份有限公司 2021 年度股东大会决议》；
2.北京康达（成都）律师事务所出具的《关于四川美丰化工
股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二二年五月十九日
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