证券代码：000731     证券简称：四川美丰     公告编号：2022-42


                四川美丰化工股份有限公司
            关于聘任公司高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
6 月 8 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任
公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁、财务总监、总工程师
的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将有关情况公告
如下：
    一、聘任高级管理人员的基本情况
    公司第十届董事会已于 2022 年 4 月 7 日经股东大会选举产
生。根据《公司章程》规定，董事会换届完成后需对公司高级管
理人员进行聘任。
    （一）聘任公司总裁事项
    经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任王勇先生（简
历附后）为公司总裁，任期至本届董事会届满。
    （二）聘任公司副总裁、财务总监、总工程师事项
    经总裁提名，董事会提名委员会审核，聘任童刚先生、曹生
伟先生为公司副总裁，李全平先生为公司财务总监，刘心强先生
为公司总工程师。以上人员（简历附后）任期至本届董事会届满。
    （三）聘任公司董事会秘书事项
    经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任王东先生（简
历附后）为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。
    王东先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
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书，具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，其任职资格已
经深圳证券交易所审核无异议。
    王东先生联系方式如下：
    联系电话：0838-2304235
    传    真：0838-2304228
    电子邮箱：437679006@qq.com
    联系地址：四川省德阳市蓥华南路一段 10 号
    公司独立董事对以上聘任高级管理人员事项发表了同意的
独立意见，具体内容详见与本公告同期披露的《独立董事关于聘
任公司高级管理人员事项的独立意见》。
    二、离任高级管理人员情况
    公司原副总裁邓小冬先生因任期届满及工作调动原因，不再
受聘担任公司高级管理人员及其他职务，离任后不在公司继续工
作。
    邓小冬先生于 2017 年 7 月起担任公司副总裁，任职期间恪
尽职守，勤勉尽责，公司董事会谨向邓小冬先生在任职期间对公
司发展做出的贡献表示衷心感谢！
    截至本公告披露日，邓小冬先生未持有公司股份，不存在应
履行而未履行的承诺事项。
    特此公告。


                           四川美丰化工股份有限公司董事会
                                 二○二二年六月九日




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附：公司高级管理人员简历

    王勇先生，1969 年生，大学本科，高级政工师。曾任中石
化西南石油局基地管理处副处长，中石化西南石油局贵州石油基
地服务中心党委书记、副主任、纪委书记、工会主席，中石化西
南石油局有限公司贵州石油基地服务中心主任、党委副书记，四
川美丰化工股份有限公司第九届董事会董事长、总裁；现任四川
美丰化工股份有限公司第十届董事会董事长、总裁。
    王勇先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司
股份；不存在《公司法》第 146 条和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列
情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

    童刚先生，1966 年生，工商管理硕士，化工工艺教授级高
级工程师。1987 年参加工作，曾任四川美丰化工股份有限公司
尿素工程指挥部副部长、尿素车间副主任、生产部长、副总经理，
四川美丰化肥分公司副总经理、总工程师、党委书记，四川美丰
化工股份有限公司副总工程师、总经理助理；现任公司副总裁，
负责生产、安全、环保、消防、职业卫生、质量计量、工艺、设
备管理工作，市场营销和海外事业工作，新产品、新技术研发工
作；兼任四川美丰化工科技有限责任公司执行董事。
    童刚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司
股份；不存在《公司法》第 146 条和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列
情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
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戒；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

    王东先生，1968 年生，大学学历。1990 年参加工作，曾任
罗江县物价局副局长，德阳市长城拍卖有限公司总经理，德阳市
物价局农业价格管理科科长、办公室主任，四川美丰化工股份有
限公司办公室副主任、主任、总经理助理；现任公司董事会秘书，
负责董事会及监事会日常事务、信息披露、证券事务和投资者关
系管理工作，分管公共事务管理工作。
    王东先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司
股份；不存在《公司法》第 146 条和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列
情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

    曹生伟先生，1975 年生，大学本科学历，工程师。1995 年
参加工作，曾任中石化中原油田石油化工总厂催化车间班长、技
术助理，中石化中原油田普光分公司天然气净化厂净化一车间技
术主管，中石化西南油气分公司元坝净化厂净化车间副主任，中
石化广元天然气净化有限公司净化车间主任；现任公司副总裁，
负责公司物资采购、信息化建设及管理工作。
    曹生伟先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公
司法》第 146 条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信责任
主体或失信惩戒对象。


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    李全平先生，1978 年生，中共党员，大学本科，会计师。
曾任中石化西南油气分公司审计处工程审计科科长，中石化西南
石油局有限公司、西南油气分公司审计处副处长，中石化西南石
油局有限公司、西南油气分公司审计部副经理；现任公司财务总
监，负责公司计划财务、成本管理、内部结算、税务、能源供应
协调工作，企业改革、制度建设、绩效考核、内控管理、法律事
务等工作。
    李全平先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公
司法》第 146 条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信责任
主体或失信惩戒对象。

    刘心强先生，1970 年生，化学工程硕士，高级工程师。1993
年参加工作，曾任四川美丰化工股份有限公司德阳分公司尿素车
间操作工、班长，生产部生产调度，第一尿素车间副主任、主任，
四川美丰绵阳分公司副总工程师，四川美丰实业有限公司总经理
助理、副总经理、总工程师，四川美丰化工科技有限责任公司副
总经理、总工程师，四川美丰化工股份有限公司首席专家，四川
美丰化工科技有限责任公司副总经理、总工程师、质量总监；现
任四川美丰化工股份有限公司总工程师、首席专家。
    刘心强先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公
司股份；不存在《公司法》第 146 条和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所
列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒；不是失信责任主体或失信惩戒对象。
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