证券代码：000731     证券简称：四川美丰     公告编号：2022-52


                四川美丰化工股份有限公司
             第十届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    （一）会议通知发出的时间和方式
    四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第六次会议通知
于 2022 年 8 月 9 日以书面文件出具后，通过扫描电邮形式发出。
    （二）会议召开的时间、地点和方式
    本次会议于 2022 年 8 月 19 日 10:00 在四川省德阳市公司总
部会议室，以现场结合通讯（视频）表决方式召开。
    （三）出席的董事人数及授权委托情况
    会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，董事王霜
女士、何琳先生以通讯表决方式出席本次会议，独立董事朱厚佳
先生、潘志成先生、梁清华女士以网络视频和通讯表决方式出席
本次会议。
    （四）会议的主持人和列席人员
    会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。
    （五）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以现场结合通讯（视频）表决方式审议通过了以下议案：
    （一）《关于四川双瑞能源有限公司拟与中国石化销售股份
有限公司贵州石油分公司签署<加气站合作协议>暨关联交易的
议案》
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中：关联董事
王勇先生、王霜女士回避了表决，本议案已经公司独立董事发表
同意的独立意见。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于四川双瑞能源
有限公司拟与中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司签署<
加气站合作协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-54）。
    （二）《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司
关联存贷款等金融业务的<风险持续评估报告>的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中：关联董
事王勇先生、王霜女士回避了表决，本议案已经公司独立董事发
表同意的独立意见。
    报告内容详见与本公告同时发布的《四川美丰化工股份有限
公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金
融业务的风险持续评估报告》。
    （三）《关于公司 2022 年半年度报告全文和摘要的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司 2022 年
年半年度报告全文和摘要的公告》（公告编号：2022-55）。
   公司《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-56）已与
本公告同期发布在证监会指定的信息披露媒体--《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上，公司
《2022 年半年度报告全文》同期登载于巨潮资讯网上。
    三、备查文件
    经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股
份有限公司第十届董事会第六次会议决议》。
    特此公告。


                     四川美丰化工股份有限公司董事会
                          二○二二年八月二十三日