证券代码：000731       证券简称：四川美丰   公告编号：2022-68


                   四川美丰化工股份有限公司
        第十届监事会第七次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    （一）发出监事会会议通知的时间和方式
    四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第七次（临时）会
议通知于 2022 年 12 月 19 日以书面文件出具后，通过扫描电邮
的形式发出。
    （二）召开监事会会议的时间、地点和方式
    本次会议于 2022 年 12 月 27 日 11:00 以通讯表决方式召开。
    （三）出席的监事人数及授权委托情况
    本次会议应参加监事 7 名，实际参加监事 7 名。
    （四）监事会会议的主持人和列席人员
    本次会议由公司监事会主席张鹏先生主持，公司部分高级管
理人员列席了本次会议。
    （五）本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以通讯表决方式审议通过了《关于全资子公司拟为购房
客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公
司独立董事发表了同意的独立意见；本议案尚需提交公司股东大
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会审议。
    议案内容详见与本公告同时发布的《关于全资子公司拟为购
房客户按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：2022-69）。
    三、备查文件
   经与会监事签字并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有
限公司第十届监事会第七次（临时）会议决议》。
   特此公告。




                      四川美丰化工股份有限公司监事会
                          二○二二年十二月二十八日




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