证券代码：000731     证券简称：四川美丰     公告编号：2022-67


                四川美丰化工股份有限公司
       第十届董事会第九次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）发出董事会会议通知的时间和方式
    四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第九次（临时）会
议通知于 2022 年 12 月 19 日以书面文件出具后，通过扫描电邮
的形式发出。
    （二）召开董事会会议的时间、地点和方式
    本次会议于 2022 年 12 月 27 日 10:00 以通讯表决方式召开。
    （三）出席的董事人数及授权委托情况
    本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。
    （四）董事会会议的主持人和列席人员
    本次会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管理人员
列席了本次会议。
    （五）本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
    （一）《关于全资子公司拟为购房客户按揭贷款提供阶段性
担保的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公
司独立董事发表了同意的独立意见；本议案尚需提交公司股东大
会审议。
    议案内容详见与本公告同时发布的《关于全资子公司拟为购
房客户按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：2022-69）。
    （二）《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于召开 2023 年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-70）。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有
限公司第十届董事会第九次（临时）会议决议》。
    特此公告。




                      四川美丰化工股份有限公司董事会
                           二○二二年十二月二十八日