证券代码：000731       证券简称：四川美丰   公告编号：2023-09


                   四川美丰化工股份有限公司
        第十届监事会第八次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    （一）会议通知发出的时间和方式
    四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第八次（临时）会
议通知于 2023 年 4 月 7 日以书面文件出具后，通过扫描电邮形
式发出。
    （二）会议召开的时间、地点和方式
    本次会议于 2023 年 4 月 10 日 11:00 以通讯表决方式召开。
    （三）出席的监事人数及授权委托情况
    会议应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名。
    （四）会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以通讯表决方式审议通过了《关于拟与中石化中原石油
工程有限公司钻井工程技术研究院签署<油田化学剂加工定作框
架合同>暨关联交易的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中：关联监事
杨达高先生回避了表决，本议案已经公司独立董事发表同意的独
立意见。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于拟与中石化中

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原石油工程有限公司钻井工程技术研究院签署<油田化学剂加工
定作框架合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-10）。
    三、备查文件
   经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《四川美丰化工股
份有限公司第十届监事会第八次（临时）会议决议》。
   特此公告。


                      四川美丰化工股份有限公司监事会
                           二○二三年四月十一日




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