证券代码：000731    证券简称：四川美丰     公告编号：2023-29


               四川美丰化工股份有限公司
           关于召开 2022 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次
    四川美丰化工股份有限公司2022年度股东大会。
    （二）股东大会的召集人
    召集人：公司董事会
    2023年4月24日，公司第十届董事会第十二次会议以现场结
合通讯表决的方式，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，
审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性
    本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间
    1.现场会议召开时间：2023年5月18日14:00
    2.网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间
    2023年5月18日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
    （2）通过互联网投票系统投票的具体时间
    开始投票的时间为2023年5月18日上午9:15，结束时间为
2023年5月18日下午15:00。
    （五）会议的召开方式
                             1/9
             本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
             （六）会议的股权登记日
             本次股东大会的股权登记日：2023年5月15日。
             （七）出席对象
             1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
             于股权登记日2023年5月15日下午收市时在中国结算深圳分
       公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
       以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
       必是本公司股东。
             2.公司董事、监事和高级管理人员。
             3.公司聘请的律师。
             4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
             （八）会议地点
             四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰化工股份
       有限公司总部 三楼会议室
             二、会议审议事项
             （一）本次股东大会共审议10项提案
                                                                  备注
  提案编码                         提案名称               该列打勾的栏目
                                                             可以投票
     100                            总议案                        √
非累积投票提案

    1.00         公司 2022 年度董事会工作报告                     √

    2.00         公司 2022 年度监事会工作报告                     √

    3.00         公司 2022 年度财务决算报告                       √

    4.00         公司 2023 年度财务预算报告                       √
    5.00         关于 2022 年度利润分配的议案                     √
                                      2/9
6.00       关于拟续聘会计师事务所的议案                         √
7.00       关于 2022 年年度报告全文和摘要的议案                 √
8.00       关于补选非职工代表监事的议案                         √
           关于控股子公司拟与中国石化销售股份有限公司
9.00       贵州石油分公司签署《加气站合作协议》暨关联           √
           交易的议案

                                                          作为投票对象的
10.00      关于回购股份方案的议案（需逐项表决）
                                                          子议案数：（7）

10.01      回购股份的目的                                       √

10.02      回购股份符合相关条件                                 √

10.03      回购股份的方式、价格区间                             √

           拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的
10.04                                                           √
           比例及用于回购的资金总额

10.05      回购股份的资金来源                                   √

10.06      回购股份的实施期限                                   √

10.07      办理本次回购股份事宜的具体授权                       √

        （二）提案披露情况
        上述议案具体内容已于 2023 年 4 月 25 日在《公司第十届董
   事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-13）、《公司第
   十届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-25）、
   《公司第十届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-
   14）、《公司第十届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：
   2023-26）及与之同期披露的其他相关公告中披露。披露媒体：
   《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨
   潮资讯网。

                                  3/9
    （三）特别说明
    1.第 10 项提案《关于回购股份方案的议案》属于需逐项表
决的议案，并需以特别决议方式审议，经参会股东（包括代理人）
所持表决权 2/3 以上表决通过后生效。其余提案均以普通决议方
式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权半数以上表决通
过后生效。
    2.第 8 项提案《关于补选非职工代表监事的议案》，因仅选
举 1 名监事，不适用累积投票制。
    3.第 9 项提案《关于控股子公司拟与中国石化销售股份有限
公司贵州石油分公司签署<加气站合作协议>暨关联交易的议案》
涉及关联交易事项，关联股东-成都华川石油天然气勘探开发有
限公司需回避表决。
    4.根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表
决进行单独计票并及时公开披露。
    5.公司独立董事已向董事会递交了《独立董事 2022 年度述
职报告》，将在本次股东大会上进行述职（书面）。
    三、会议登记等事项
    （一）法人股东登记
    法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人
身份证。
    （二）自然人股东登记
    自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登
记手续；受托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券账
户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。
    （三）登记地点

                            4/9
    四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份
有限公司总部 董事会办公室
    （四）登记时间
    2023年5月17日9:00～17:00
    （五）联系方式
    联系人：罗雪艳
    联系电话：0838-2304235
    传真：0838-2304228
    电子邮箱：402537370@qq.com
    联系地址：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美
丰化工股份有限公司 董事会办公室 邮编：618000
    （六）会议费用
    公司本次股东大会与会股东费用自理。
    （七）其他需说明事项
    1.办理现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件
到场。
    2.根据相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，
均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现
场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决
的以第一次投票表决结果为准。
    3.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则
本次股东大会的进程按当日通知进行。
    4.出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地
点，并携带所需会议登记材料，以便验证入场。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

                             5/9
   关于网络投票的相关事宜（如参加网络投票时涉及的具体操
作内容等）详见本次通知的附件1。
   五、备查文件
   1.公司第十届董事会第十二次会议决议；
   2.深交所要求的其他文件。
   特此通知
   附件：1.参加网络投票的具体操作流程
         2.2022年度股东大会授权委托书


                     四川美丰化工股份有限公司董事会
                         二〇二三年四月二十五日




                          6/9
附件 1
               参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360731
    2.投票简称：美丰投票
    3.填报表决意见：同意、反对、弃权
    4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023年5月18日9:15～9:25，9:30～11:30和
13:00～15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日（现场
股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月18日（现
场股东大会结束当日）下午15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服 务密 码” 。具 体的 身份 认证 流程 可登 录互 联网 投票 系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
                               7/9
        附件 2
                          四川美丰化工股份有限公司
                          2022年度股东大会授权委托书

             本人（本单位）作为四川美丰化工股份有限公司的股东，兹委托
                  先生（女士）代表本人（本单位）出席四川美丰化工股份有
        限公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。


        委托人签名：               委托人身份证号码：
        法人股东加盖单位公章：
        委托人持有公司股份的性质和数量：
        委托人股票账户号码：


        受托人签名：               受托人身份证号码：
        授权委托书签发日期：2023 年      月    日
        授权委托书有效期限：2023 年      月    日至 2023 年   月     日
             委托事项：
                           本次股东大会提案表决意见表

                                                              备注
                                                                          同   反   弃
  提案编码                    提案名称                  该列打勾的栏
                                                                          意   对   权
                                                         目可以投票
     100                       总议案                          √
非累积投票提案
     1.00        公司 2022 年度董事会工作报告                  √
     2.00        公司 2022 年度监事会工作报告                  √
     3.00        公司 2022 年度财务决算报告                    √
     4.00        公司 2023 年度财务预算报告                    √
     5.00        关于 2022 年度利润分配的议案                  √
                                         8/9
6.00       关于拟续聘会计师事务所的议案            √
           关于 2022 年年度报告全文和摘要的
7.00                                               √
           议案

8.00       关于补选非职工代表监事的议案           √

           关于控股子公司拟与中国石化销售
           股份有限公司贵州石油分公司签署
9.00                                               √
           《加气站合作协议》暨关联交易的
           议案
           关于回购股份方案的议案              作为投票对象的子议案数：
10.00
           （需逐项表决）                               （7）
10.01      回购股份的目的                         √
10.02      回购股份符合相关条件                   √
10.03      回购股份的方式、价格区间               √
           拟回购股份的种类、用途、数量、占
10.04      公司总股本的比例及用于回购的资         √
           金总额
10.05      回购股份的资金来源                     √
10.06      回购股份的实施期限                     √
10.07      办理本次回购股份事宜的具体授权         √


   填写说明：
        1.委托人为法人股东的，除法定代表人在“委托人签名”处签名
   外，应加盖法人单位印章；
        2.委托人应对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权作出明确
   投票意见指示；
        3.若委托人对某一审议事项的表决意见没有明确投票指示的，应
   当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。



                                  9/9