中交地产：2018年第八次临时股东大会决议公告2018-10-16
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018–119
债券代码：112263 债券简称：15 中房债
债券代码：112410 债券简称：16 中房债
债券代码：118542 债券简称：16 中房私
债券代码：118858 债券简称：16 中房 02
中交地产股份有限公司
2018 年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2018 年 10 月 15 日 14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院
1 号楼合生财富广场 12 层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长蒋灿明先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章
程》的规定。
1
（七）本公司股份总数为 445,790,827 股，议案有表决权股份总
数为 445,790,827 股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共 2 人，代表股份
285,324,716 股。
具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表 1 人，代表股份 237,690,352
股,占出席本次股东大会股份总数 83.31%。
2、参加网络投票的股东 1 人，代表股份 47,634,364 股，占出席
本次股东大会股份总数的 16.69%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，
以下同）0 人，代表股份 0 股，占出席本次股东大会股份总数的 0%。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级
管理人员列席了本次股东大会；北京市君合律师事务所律师列席本次
股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
具体审议与表决情况如下：
（一）审议《关于向佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》
同意 285,324,716 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %；弃权 0
股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；反对
2
0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。
本项议案获得有效通过。
（二）审议《关于向佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助
的议案》
同意 285,324,716 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %；弃权 0
股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；反对
0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。
本项议案获得有效通过。
（三）审议《中交地产股份有限公司关于公司符合非公开发行公
司债券条件的议案》
同意 285,324,716 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %；弃权 0
股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；反对
0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。
本项议案获得有效通过。
3
（四）审议《中交地产股份有限公司关于非公开发行公司债券方
案的议案》（本议案逐项进行表决）
4.1 发行规模及发行方式
同意 285,324,716 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %；弃权 0
股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；反对
0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。
本项议案获得有效通过。
4.2 向公司股东配售的安排
同意 285,324,716 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %；弃权 0
股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；反对
0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。
本项议案获得有效通过。
4.3 债券期限
同意 285,324,716 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %；弃权 0
4
股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；反对
0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。
本项议案获得有效通过。
4.4 募集资金用途
同意 285,324,716 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %；弃权 0
股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；反对
0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。
本项议案获得有效通过。
4.5 挂牌转让安排
同意 285,324,716 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %；弃权 0
股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；反对
0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。
5
本项议案获得有效通过。
4.6 担保安排
同意 285,324,716 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %；弃权 0
股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；反对
0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。
本项议案获得有效通过。
4.7 决议有效期
同意 285,324,716 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %；弃权 0
股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；反对
0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。
本项议案获得有效通过。
（五）审议《中交地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事
会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券全部事宜的
议案》
同意 285,324,716 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
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100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %；弃权 0
股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；反
对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。
本项议案获得有效通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君合律师事务所委派薛天天、刘晓依律师
现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会
的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序
等事宜，均符合法律、法规及公司《章程》的有关规定，股东大会的
决议是合法有效的。
四、备查文件
（一）股东大会决议。
（二）律师法律意见书。
中交地产股份有限公司董事会
2018 年 10 月 15 日
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