证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2018-121

债券代码：112263              债券简称：15 中房债

债券代码：112410              债券简称：16 中房债

债券代码：118542              债券简称：16 中房私

债券代码：118858              债券简称：16 中房 02




            中交地产股份有限公司第七届董事会
                     第七十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




     中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2018 年 10 月 17

日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第七十三次会议

的通知，2018 年 10 月 22 日，我司第七届董事会第七十三次会议以

现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会

议由董事长蒋灿明先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的

有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

      一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于终止公司 2016 年非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。

     本议案详细情况于 2018 年 10 月 23 日在《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号

2018-122 号。

     二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关



                                                                               1
于放弃四川雅恒房地产开发有限公司 0.694%股权优先购买权的议

案》。

    我司持有参股公司四川雅恒房地产开发有限公司（以下简称“四

川雅恒”）33%股权，四川雅恒参股股东之一四川雅居乐房地产开发有

限公司（以下简称“四川雅居乐”）拟将其持有的四川雅恒共计 0.694%

的股权转让给第三方，受让方与我司无关联关系，我司同意放弃四川

雅恒上述股权的优先购买权。本次放弃优先收购权后，我司持有四川

雅恒 33%股权比例不变，我司财务报表合并范围不会发生变化，不会

对我司现有经营情况和财务状况产生重大影响。

    公司独立董事对本项议案发表独立意见如下：我们认为本次放弃

优先收购权对中交地产经营状况和财务状况无重大影响。董事会审议

上述事项时，会议的召开、表决程序符合法律、法规及公司《章程》

的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本项议案。

    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于注销中交汇锦置业宜兴有限公司的议案》。

    本议案详细情况于 2018 年 10 月 23 日在《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号

2018-123 号。

    特此公告。

                                   中交地产股份有限公司董事会

                                              2018 年 10 月 22 日




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