中交地产：关于召开2018年第九次临时股东大会的公告2018-11-27
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-134
债券代码：112263 债券简称：15 中房债
债券代码：112410 债券简称：16 中房债
债券代码：118542 债券简称：16 中房私
债券代码：118858 债券简称：16 中房 02
中交地产股份有限公司
关于召开 2018 年第九次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018 年第九次临时股东大会。
（二）召集人：经公司第七届董事会第七十五次会议审议通过，
由公司董事会召集本次股东大会。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行
政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2018 年 12 月 12 日 14：50。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年12 月
1
12 日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 12
月11 日15：00 至2018 年12 月12 日15：00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
参加会议方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中
的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2018 年 12 月 5 日。
（七）出席对象：
1、截止 2018 年 12 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委
托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
2
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1
号楼合生财富广场 12 层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》。
1.1 选举赵晖先生为第八届董事会非独立董事
1.2 选举蒋灿明先生为第八届董事会非独立董事
1.3 选举耿忠强先生为第八届董事会非独立董事
1.4 选举薛四敏先生为第八届董事会非独立董事
1.5 选举梁运斌先生为第八届董事会非独立董事
1.6 选举周健先生为第八届董事会非独立董事
（二）审议《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》。
2.1 选举郭海兰女士为第八届董事会独立董事
2.2 选举胡必亮先生为第八届董事会独立董事
2.3 选举马江涛先生为第八届董事会独立董事
（三）审议《关于换届选举第八届监事会监事的议案》
3.1 选举陈玲女士为第八届监事会监事
3.2 选举秦丽娟女士为第八监事会监事
（四）审议《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助
的议案》
（五）审议《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》
3
（六）审议《关于修订公司<章程>的议案》
关于本次股东大会的议案的说明：
按照公司《章程》规定，议案一、二、三均需要采用累积投票制
进行表决，应选非独立董事6名、独立董事3名、监事2名。股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出
零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案二中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备
案审核无异议，股东大会方可进行表决。
议案一、二、三中非独立董事、独立董事、监事候选人的简历已
于 2018 年 11 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2018-130 号。
议案四、五、六详细内容已于 2018 年 11 月 27 日在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，
公告编号 2018-131、132、133 号。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注（该列打√的栏
目可以投票）
累积投票议案
1.00 审议《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》。 应选人数 6 人
1.01 关于选举赵晖先生为第八届董事会非独立董事的议案 √
1.02 关于选举蒋灿明先生为第八届董事会非独立董事的议案 √
1.03 关于选举耿忠强先生为第八届董事会非独立董事的议案 √
4
1.04 关于选举薛四敏先生为第八届董事会非独立董事的议案 √
1.05 关于选举梁运斌先生为第八届董事会非独立董事的议案 √
1.06 关于选举周健先生为第八届董事会非独立董事的议案 √
2.00 审议《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》。 应选人数 3 人
2.01 关于选举郭海兰女士为第八届董事会独立董事的议案 √
2.02 关于选举胡必亮先生为第八届董事会独立董事的议案 √
2.03 关于选举马江涛先生为第八届董事会独立董事的议案 √
3.00 审议《关于换届选举第八届监事会监事的议案》。 应选人数 2 人
3.01 关于选举陈玲女士为第八届监事会监事的议案 √
3.02 关于选举秦丽娟女士为第八届监事会监事的议案 √
非累积投票提案
4.00 审议《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助 √
的议案》
5.00 审议《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议 √
案》
6.00 审议《关于修订公司<章程>的议案》 √
四、会议登记事项
（一）参加现场会议的登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份
证、法定代表人证明书和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理
人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份
证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
委托书和股东账户卡；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡出席，如委托代理人出
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席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股东账户卡、授权委托
书、代理人身份证。
（二）登记时间：2018 年 12 月 10 日、11 日上午 9：00 至下午
4：30。
（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 9 楼
中交地产股份有限公司 董事会办公室。
（四）联系方式：
通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 9 楼 中
交地产股份有限公司 董事会办公室。
邮政编码：401147
电话号码：023-67530016
传真号码：023-67530016
联系人：王婷、容瑜
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体
操作流程详见附件 2。
六、备查文件
第七届董事会第七十五次会议决议。
附件 1：授权委托书
附件 2：参加网络投票的具体操作流程
6
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2018 年 11 月 26 日
附件 1：
授权委托书
本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______
先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2018 年第九次临时股东大会，
特授权如下：
一、委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2018 年
第九次临时股东大会 ；
二、该代理人有表决权/无表决权；
三、该表决权具体指示如下：
提案编码 提案名称 表决意见或选举票数
填报投给候选人的选
累积投票议案
举票数
1.00 审议《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》。 应选人数 6 人
1.01 关于选举赵晖先生为第八届董事会非独立董事的议案 票
1.02 关于选举蒋灿明先生为第八届董事会非独立董事的议案 票
1.03 关于选举耿忠强先生为第八届董事会非独立董事的议案 票
1.04 关于选举薛四敏先生为第八届董事会非独立董事的议案 票
1.05 关于选举梁运斌先生为第八届董事会非独立董事的议案 票
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1.06 关于选举周健先生为第八届董事会非独立董事的议案 票
2.00 审议《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》。 应选人数 3 人
2.01 关于选举郭海兰女士为第八届董事会独立董事的议案 票
2.02 关于选举胡必亮先生为第八届董事会独立董事的议案 票
2.03 关于选举马江涛先生为第八届董事会独立董事的议案 票
3.00 审议《关于换届选举第八届监事会监事的议案》。 应选人数 2 人
3.01 关于选举陈玲女士为第八届监事会监事的议案 票
3.02 关于选举秦丽娟女士为第八届监事会监事的议案 票
表决意见
非累积投票提案 （在相应项下划“√”）
同 反 弃
意 对 权
4.00 审议《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》
5.00 审议《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》
6.00 审议《关于修订公司<章程>的议案》
四、投票说明
1、本次审议的议案 1、2、3 为累计投票议案，采用累积投票方
式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决
权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；议案 1 选
举非独立董事 6 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；议案 2
选举独立董事 3 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；议案 3
选举监事 2 名，股东拥有表决票总数=持有股份数×2。您可分别在候
选人姓名后面“填报投给候选人的选举票数”栏内填写对应的票数。
最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大票数。
2、本次审议的议案 4、5、6 为非累积投票议案的，请在相应的
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表决意见项下划“√”。
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有
权/无权按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注 1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空
格内划“×”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖
公章。
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360736”，投票简称为“中交投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
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票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1） 选举非独立董事（议案 1，采用等额选举，应选人数为 6
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
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1、投票时间：2018 年 12 月 12 日的交易时间，即 9：30-11：30
和 13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 11 日 15：
00，结束时间为 2018 年 12 月 12 日 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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