中交地产：第七届董事会第七十五次会议决议公告2018-11-27
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-130
债券代码：112263 债券简称：15 中房债
债券代码：112410 债券简称：16 中房债
债券代码：118542 债券简称：16 中房私
债券代码：118858 债券简称：16 中房 02
中交地产股份有限公司第七届董事会
第七十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2018 年 11 月 19
日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第七十五次会议
的通知，2018 年 11 月 26 日，我司第七届董事会第七十五次会议以
现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会
议由董事长蒋灿明先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的
有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、审议《关于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议
案》。
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举赵
晖为第八届董事会非独立董事候选人。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举蒋
灿明为第八届董事会非独立董事候选人。
1
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举耿
忠强为第八届董事会非独立董事候选人。
4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举薛
四敏为第八届董事会非独立董事候选人。
5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举梁
运斌为第八届董事会非独立董事候选人。
6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举周
健为第八届董事会非独立董事候选人。
非独立董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
本项议案需提交公司股东大会审议，公司股东大会将按公司《章
程》规定采用累积投票制度选举确定 6 名非独立董事。为确保董事会
的正常运作，第七届董事会非独立董事将在第八届董事会非独立董事
正式就任前，继续担任公司董事职务，并依照法律、行政法规及其他
规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行职责。上述非独
立董事候选人简历附后。
二、审议《关于换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案》。
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举郭
海兰为第八届董事会独立董事候选人。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举胡
必亮为第八届董事会独立董事候选人。
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举马
2
江涛为第八届董事会独立董事候选人。
独立董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年，连续
任职不超过六年。
本项选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人
备案无异议后方可提交股东大会审议，公司股东大会将按公司《章程》
规定采用累积投票制度选举确定 3 名独立董事。
为确保董事会的正常运作，第七届董事会独立董事将在第八届董
事会独立董事正式就任前，继续担任公司独立董事职务，并依照法律、
行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行
职责。上述独立董事候选人简历附后。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。
本议案详细情况于 2018 年 11 月 27 日在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号
2018- 131 号。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》。
本议案详细情况于 2018 年 11 月 27 日在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号
2018- 132 号。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
3
于控股子公司中房（苏州）地产有限公司投资设立项目公司的议案》。
我司控股子公司中房（苏州）地产有限公司（以下简称“苏州公
司”）于 2018 年 9 月 18 日竞得苏州市吴江区 WJ-J-2018-037 地块的
国有建设用地使用权，该事项已于 2018 年 9 月 19 日披露。结合本项
目实际情况，苏州公司拟与非关联方苏州华凯投资有限公司（有限合
伙）共同出资设立苏州中交雅郡地产有限公司（暂定名，以工商部门核准名
称为准）作为此项目的业务开展平台，拟设立的项目公司注册资本
20,000 万元，其中苏州公司出资 19,960 万元，占股权比例 99.80%，
苏州华凯投资有限公司（有限合伙）出资 40 万元，占股权比例 0.20%。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于投资设立宁波中交美郡置业有限公司的议案》 。
我司于 2018 年 10 月 17 日竞得鄞州区 YZ13-02-L1（长丰地段）
地块的国有建设用地使用权，该事项已于 2018 年 10 月 18 日披露。
结合本项目实际情况，我司拟与非关联方宁波中旻投资管理合伙企业（有
限合伙）双方共同出资设立宁波中交美郡置业有限公司（暂定名，以工商部
门核准名称为准）作为此项目的业务开展平台。拟设立的宁波中交美郡
置业有限公司注册资本 5,000 万元，其中我司出资 4,962.5 万元，占
股权比例 99.25%，宁波中旻投资管理合伙企业（有限合伙）出资 37.5 万
元，占股权比例 0.75%。
七、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于中交地产股份有限公司及下属子公司向中交房地产集团有限公司
4
借款暨相关担保的议案》。
本议案详细情况于 2018 年 11 月 27 日在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号
2018-133 号。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于修订公司<章程>的议案》。
结合我司实际经营发展情况需要，拟对公司《章程》第八条进行
以下修订：
修订前 修订后
第八条 公司法定代表人由董事长担 第八条 公司法定代表人由董事长或
任，并依法登记。 总裁担任，并依法登记。
本议案将提交公司股东大会审议。
九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于召开 2018 年第九次临时股东大会的议案》。
本议案详细情况于 2018 年 11 月 27 日在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号
2018-134 号。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2018 年 11 月 26 日
5
附件：董事会成员候选人简历
赵晖，男，1967 年 1 月生，中共党员，博士研究生学历，教授
级高级工程师。最近五年工作经历：2013 年 6 月至 2013 年 10 月任
中交三航局有限公司副总经理、党委委员、党委常委；2013 年 10 月
至 2016 年 1 月任中国交建华东区域总部总经理、党工委书记，中国
交建江苏分公司总经理，中交华东投资公司执行董事（法定代表人）、
总经理；2016 年 1 月至 2018 年 8 月任中交投资有限公司董事、总经
理、党委副书记；2018 年 8 月至今任中交房地产集团有限公司董事
长（法定代表人）、临时党委书记，中交海外房地产有限公司董事长
（法定代表人）；2018 年 11 月起任中交地产股份有限公司临时党委
委员、临时党委书记。赵晖先生未持有我司股份，未受到过中国证监
会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。不是失信被执行人，不是失信责任
主体或失信惩戒对象。
蒋灿明，男，1969 年 11 月生，中共党员，硕士研究生学历，高
级工程师。最近五年工作经历：2013 年 5 月至 2015 年 8 月任深圳市
振业（集团）股份有限公司董事、总经理、党委副书记；2015 年 8
月至 2016 年 8 月任深圳市振业（集团）股份有限公司董事、总经理、
党委副书记（主持董事会、党委工作）；2016 年 8 月至 2017 年 1 月
6
任深圳市人才安居集团有限公司董事、总经理、党委副书记兼深圳
市振业(集团)股份有限公司董事、总经理、党委副书记（主持董事
会、党委工作）；2017 年 1 月至 2017 年 11 月任深圳市人才安居集团
有限公司董事、总经理、党委副书记；2017 年 11 月起至今任中交房
地产集团有限公司董事、总经理、临时党委委员，中住地产开发有
限公司执行董事、总经理（法定代表人）；2017 年 12 月至 2018 年
11 月任中交地产股份有限公司临时党委书记；2017 年 12 月至今任
中交地产股份有限公司董事长（法定代表人）。蒋灿明先生未持有我
司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩
戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不
是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
耿忠强，男，1972 年 8 月生，中共党员，硕士研究生学历，高
级会计师。最近五年工作经历如下：2012 年 4 月至 2015 年 4 月任中
国房地产开发集团公司临时党委委员、中国房地产开发集团公司总会
计师；2013 年 4 月至 2015 年 9 月任中交地产股份有限公司监事会监
事长；2015 年 4 月至 2017 年 2 月任中国房地产开发集团有限公司董
事、总经理、临时党委副书记；2017 年 2 月至 2018 年 8 月任中交房
地产集团有限公司董事、中国房地产开发集团有限公司副董事长、总
经理、临时党委副书记；2018 年 8 月至 2018 年 9 月任中交房地产集
团有限公司董事、临时党委委员；2018 年 9 月至今任中交房地产集
团有限公司董事、临时党委委员，中交地产股份有限公司临时党委委
7
员、临时党委副书记、总裁。耿忠强先生未持有我司股份，未受到过
中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不是失信被执行人，不是
失信责任主体或失信惩戒对象。
薛四敏，男，1967 年 11 月生，中共党员，本科学历，高级会计
师。最近五年工作经历： 2011 年 2 月至 2015 年 4 月任中交地产有
限公司董事、总会计师、临时党委委员；2015 年 4 月至今任中交房
地产集团有限公司董事、总会计师、临时党委委员；2015 年 9 月至
今任中交地产股份有限公司董事；2016 年 1 月至今任中交鼎信股权
投资管理有限公司董事长。薛四敏先生未持有我司股份，未受到过中
国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。不是失信被执行人，不是失
信责任主体或失信惩戒对象。
梁运斌，男，1967 年 1 月生，中共党员，博士研究生学历，副
研究员。最近五年工作经历： 2011 年 2 月至 2015 年 4 月任中交地
产有限公司临时党委副书记、临时纪委书记、监事会主席、工会主席；
2015 年 4 月至 2017 年 2 月任中交房地产集团有限公司临时党委委员，
中交地产有限公司临时党委书记、董事、副总经理；2017 年 2 月至
今任中交房地产集团有限公司临时党委副书记、临时纪委书记、监事
会主席、工会主席。梁运斌先生未持有我司股份，未受到过中国证监
会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法
8
律、法规和规定要求的任职条件。不是失信被执行人，不是失信责任
主体或失信惩戒对象。
周健，男，1965 年 7 月生，中共党员，大专学历，工程师。最
近五年工作经历：2011 年 7 月至 2013 年 12 月任重庆渝富资产经营
管理集团有限公司（以下简称“重庆渝富”）地产管理部部长；2013
年 12 月至 2016 年 5 月任重庆渝富土地经营事业部部长，2016 年 1
月任土地经营事业部党支书记；2016 年 5 月至 2016 年 8 月任重庆渝
富土地资本投资运营公司总经理兼樵坪公司筹备组组长，兼重庆渝富
土地资本运营事业部部长；2016 年 8 月至 2017 年 3 月任重庆渝富土
地资本投资运营公司总经理，重庆渝泓土地开发有限公司执行董事、
总经理，重庆渝富土地资本运营事业部部长；2017 年 3 月至 2017 年
5 月任重庆渝富土地资本投资运营公司党总书记、董事长，重庆渝富
城市新区建设发展有限公司执行董事，重庆渝泓土地开发有限公司执
行董事、总经理，重庆渝富土地资本运营事业部部长；2017 年 5 月
至 2018 年 7 月任重庆金融后援服务有限公司党委书记、董事长，重
庆渝富土地资本运营事业部部长，重庆渝富土地资本投资运营公司党
总书记；2018 年 7 月至今任重庆金融后援服务有限公司党委书记、
董事长，重庆渝富土地资本运营事业部部长，重庆渝富城市建设发展
有限公司党总书记、执行董事。周健先生自 2012 年 8 月起至今任中
交地产股份有限公司董事。周健先生未持有我司股份，未受到过中国
证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相
9
关法律、法规和规定要求的任职条件。不是失信被执行人，不是失信
责任主体或失信惩戒对象。
郭海兰，女，1973 年 7 月生，中共党员，硕士研究生学历，中
国注册会计师，中国注册资产评估师。最近 5 年工作经历：2010 年
至 2016 年任铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事；2010 年至
2016 年任山西仟源制药股份有限公司独立董事；2012 年至 2018 年任
华扬联众数字技术股份有限公司独立董事；2016 年至 2017 年任北京
新东方迅程网络科技股份有限公司独立董事； 2013 年 3 月至 2017
年 10 月任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2017 年 11
至今任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2012 年 11 月至
今任北京注册会计师协会财务报表审计专业技术委员会委员；2014
年 1 月至今任中信海洋直升机股份有限公司独立董事；2017 年 4 月
至今任正源控股股份有限公司独立董事；2017 年 10 月至今任航锦科
技股份有限公司独立董事；自 2014 年 4 月至今任中交地产股份有限
公司独立董事。郭海兰女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系，郭海兰女士未持有我司股份，未受到过中国证监会及其它部门
的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩
戒对象。
胡必亮，男，1961 年 9 月生，经济学博士，公共政策博士后。
最近五年工作经历：自 2009 年 6 月至今任北京师范大学新兴市场研
10
究院教授；自 2017 年 8 月至今任四川双马水泥股份有限公司独立董
事；自 2015 年 9 月至今任中交地产股份有限公司独立董事。胡必亮
先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。胡必亮先生未持
有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的
惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不
是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
马江涛，男，1972 年 1 月生，法学博士，最近 5 年工作经历：
2013 年 4 月至今任北京大成律师事务所高级合伙人、律师；2008 年
5 月至今任中国国际经济贸易仲裁委员仲裁员；2017 年 5 月至今任北
京国联视讯信息技术股份有限公司独立董事；2017 年 12 月至今任中
铝融资租赁有限公司董事；自 2015 年 9 月至今任中交地产股份有限
公司独立董事。马江涛先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系。马江涛先生未持有我司股份，未受到过中国证监会及其它部门
的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩
戒对象。
注：以上董事候选人简历中提及的“中交地产有限公司”已于 2017 年更名
为 “中交置业有限公司”，特此说明。
11
