证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2018-135

债券代码：112263              债券简称：15 中房债

债券代码：112410              债券简称：16 中房债

债券代码：118542              债券简称：16 中房私

债券代码：118858              债券简称：16 中房 02




            中交地产股份有限公司第七届监事会
                      第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




     中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2018 年 11 月 19

日以书面方式发出了召开第七届监事会第十九次会议的通知，2018

年 11 月 26 日，我司第七届监事会第十九次会议以现场方式召开，会

议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事长陈玲女士主持。

会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审

议，形成了如下决议：

     审议通过《关于换届选举第八届监事会监事候选人的议案》。

     表决情况如下：

     1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举陈

玲为第八届监事会监事候选人的议案。

     2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举秦

丽娟为第八届监事会监事候选人的议案。



                                                                               1
    监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

    本项议案需提交公司股东大会审议，公司股东大会将按公司《章

程》规定采用累积投票制度选举确定 2 名监事。为确保监事会的正常

运作，第七届监事会成员将在第八届监事会成员正式就任前，继续担

任公司监事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和

公司《章程》的规定，认真履行职责。



    特此公告。

                                   中交地产股份有限公司监事会

                                              2018 年 11 月 26 日




    附件：监事会成员候选人简历

    陈玲，女，1975 年 9 月生，中共党员，硕士研究生学历，高级

会计师。最近五年工作经历： 2013 年 1 月至 2015 年 3 月任中交地

产有限公司审计部部长；2015 年 3 月至 2015 年 6 月任中交地产有限

公司审计部总经理；2015 年 6 月至 2015 年 8 月任中交房地产集团有

限公司财务资金部总经理；2015 年 8 月至 2018 年 7 月任中交房地产

集团有限公司财务资金部总经理、中交地产股份有限公司监事长；

2018 年 7 月至 2018 年 11 月任中交房地产集团有限公司副总会计师、

财务资金部总经理、中交地产股份有限公司监事长；2018 年 11 月至




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今任中交房地产集团有限公司副总会计师、财务金融部总经理、中交

地产股份有限公司监事长。陈玲女士未持有我司股份，未受到过中国

证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相

关法律、法规和规定要求的任职条件。不是失信被执行人，不是失信

责任主体或失信惩戒对象。

    秦丽娟，女，1974 年 11 月生，本科学历，高级会计师。最近五

年工作经历： 2011 年 8 月至 2013 年 12 月任中交地产有限公司审计

部业务主管；2014 年 1 月至 2015 年 6 月任中交地产有限公司审计部

高级业务经理；2015 年 6 月至 2017 年 2 月任中交地产有限公司审计

部副总经理；2017 年 2 月至 2018 年 11 月任中交房地产集团有限公

司风险控制中心（纪检监察部）副总经理； 2018 年 11 月至今任中

交房地产集团有限公司审计部总经理。秦丽娟女士未持有我司股份，

未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合

《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不是失信被执

行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。


    注：以上监事候选人简历中提及的“中交地产有限公司”已于 2017 年更名
为 “中交置业有限公司”，特此说明。




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