证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2018-141

债券代码：112263              债券简称：15 中房债

债券代码：112410              债券简称：16 中房债

债券代码：118542              债券简称：16 中房私

债券代码：118858              债券简称：16 中房 02




            中交地产股份有限公司第七届董事会
                     第七十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




     中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2018 年 12 月 3

日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第七十六次会议

的通知，2018 年 12 月 10 日，我司第七届董事会第七十六次会议以

现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会

议由董事长蒋灿明先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的

有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

     一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关

于收购北京联合置业有限公司 100%股权的关联交易议案》。

     本议案详细情况于 2018 年 12 月 12 日在《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号

2018- 142 号。

     二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关



                                                                               1
于确认北京联合置业有限公司关联交易事项的议案》。

    本议案详细情况于 2018 年 12 月 12 日在《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号

2018- 143 号。

    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关

于放弃长沙金地金泰置业有限公司 4.04%股权优先购买权的议案》。

    长沙金地金泰置业有限公司（以下简称“金泰置业”）是我司的

参股公司，注册资本 5882.35 万元，我司持有其 48.51%的股权，金

地（集团）湖南置业有限公司（以下简称“金地湖南公司”）持有其

51%股权。我司于近日收到金地湖南公司的函件，金地湖南公司拟将

其持有的金泰置业 4.04%的股权转让给其跟投团队组建的企业，我司

作为金泰置业的股东，拥有该部分股权的优先受让权。根据金泰置业

及其股东方的实际情况，经董事会审议，我司同意放弃上述股权的优

先受让权。

    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关

于向成都中交花源美庐置业有限公司提供财务资助的议案》。

    本议案详细情况于 2018 年 12 月 12 日在《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号

2018- 144 号。

    五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关

于向昆明中交金盛置业有限公司提供财务资助的议案》。




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    本议案详细情况于 2018 年 12 月 12 日在《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号

2018- 145 号。

    六、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关

于向重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。

    本议案详细情况于 2018 年 12 月 12 日在《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号

2018- 146 号。

    七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关

于将中交地产（海口）有限公司纳入合并财务报表范围的议案》。

    我司的全资子公司华通置业有限公司持有中交地产（海口）有限

公司（以下简称“海口公司”）61%股权，北京远乾置业有限公司持有

海口公司 30%的股权，海南庆通投资咨询服务有限公司持有海口公司

9%的股权。此前海口公司由各股东方实施共同控制，各方均未将海口

公司纳入财务报表合并范围。 现为理顺海口公司权责关系，经董事

会审议通过，同意华通置业有限公司与北京远乾置业有限公司签署

《一致行动协议书》，北京远乾置业有限公司承诺在海口公司的董事

会上行使董事会提案权及表决权时，以及在海口公司股东大会上行使

提案权及表决权时，与华通置业有限公司保持一致。据此，华通置业

有限公司将海口公司纳入财务报表合并范围。海口公司整体体量较小，

不会对我司主营业务发展、合并财务报表指标和盈利水平产生重大影




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响。

    八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关

于为昆明中交金盛置业有限公司提供担保的议案》。

    本议案详细情况于 2018 年 12 月 12 日在《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号

2018- 147 号。

    九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关

于召开 2018 年第十次临时股东大会的议案》。

       本议案详细情况于 2018 年 12 月 12 日在《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号

2018- 148 号。



       特此公告。

                                      中交地产股份有限公司董事会

                                                 2018 年 12 月 11 日




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