证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018–150
债券代码：112263 债券简称：15 中房债
债券代码：112410 债券简称：16 中房债
债券代码：118542 债券简称：16 中房私
债券代码：118858 债券简称：16 中房 02
中交地产股份有限公司
2018 年第九次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2018 年 12 月 12 日 14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院
1 号楼合生财富广场 12 层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
（五）主持人：蒋灿明先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章
程》的规定。
1
（七）本公司股份总数为 445,790,827 股，本次股东大会议案有
表决权股份总数为 445,790,827 股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共 3 人，代表股份
285,326,716 股。
具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表 1 人，代表股份 237,690,352
股,占出席本次股东大会股份总数 83.30%。
2、参加网络投票的股东 2 人，代表股份 47,636,364 股，占出席
本次股东大会股份总数的 16.70%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，
以下同）1 人，代表股份 2,000 股，占出席本次股东大会股份总数的
0.0007%。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级
管理人员列席了本次股东大会；北京市君合律师事务所律师列席本次
股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
具体审议与表决情况如下：
（一）审议《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》。
1.1 选举赵晖先生为第八届董事会非独立董事
获得票数 285,228,424 票，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.97%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
2
获得票数 0 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数 0%。
1.2 选举蒋灿明先生为第八届董事会非独立董事
获得票数 285,228,422 票，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.97%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数 0 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数 0 %。
1.3 选举耿忠强先生为第八届董事会非独立董事
获得票数 285,228,422 票，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.97%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数 0 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数 0 %。
1.4 选举薛四敏先生为第八届董事会非独立董事
获得票数 285,228,422 票，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.97%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数 0 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数 0 %。
1.5 选举梁运斌先生为第八届董事会非独立董事
获得票数 285,228,422 票，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.97%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数 0 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数 0 %。
1.6 选举周健先生为第八届董事会非独立董事
获得票数 285,808,184 票，占出席会议股东有表决权股份总数的
3
100.17%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数 2,000 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
100%。
公司第七届董事会任期届满，史强军先生、孙卫东先生和祝宏毅
先生不再担任公司董事职务，未持有公司股份。截止本公告披露日，
史强军先生仍担任公司党委副书记、纪委书记职务，祝宏毅先生仍担
任公司副总裁职务，孙卫东先生不再担任公司其他职务。公司及董事
会对史强军先生、孙卫东先生、祝宏毅先生担任公司第七届董事会董
事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
（二）审议《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》。
2.1 选举郭海兰女士为第八届董事会独立董事
获得票数 285,324,716 票，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9993%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数 0 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数 0%。
2.2 选举胡必亮先生为第八届董事会独立董事
获得票数 285,324,716 票，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9993%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数 0 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数 0%。
2.3 选举马江涛先生为第八届董事会独立董事
获得票数 285,326,716 票，占出席会议股东有表决权股份总数的
4
100%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数 2,000 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
100%。
（三）审议《关于换届选举第八届监事会监事的议案》
3.1 选举陈玲女士为第八届监事会监事
获得票数 285,324,716 票，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9993%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数 0 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数 0%。
3.2 选举秦丽娟女士为第八监事会监事
获得票数 285,326,716 票，占出席会议股东有表决权股份总数的
100%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数 2,000 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
100 %。
公司第七届监事会任期届满，夏青松先生不再担任公司监事职
务，未持有公司股份。截止本公告披露日，夏青松先生不再担任公司
其他职务。公司及监事会对夏青松先生担任公司第七届监事会监事职
务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
（四）审议《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助
的议案》
同意 285,326,716 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
5
100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %；弃权 0
股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 2,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。
本项议案获得有效通过。
（五）审议《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》
同意 285,326,716 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %；弃权 0
股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 2,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。
本项议案获得有效通过。
（六）审议《关于修订公司<章程>的议案》
同意 285,326,716 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %；弃权 0
股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 2,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；
6
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。
本项议案获得有效通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君合律师事务所委派高帅、刘晓依律师现
场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的
召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等
事宜，均符合法律、法规及公司《章程》的有关规定，股东大会的决
议是合法有效的。
四、备查文件
（一）股东大会决议。
（二）律师法律意见书。
中交地产股份有限公司董事会
2018 年 12 月 12 日
7
