证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2018-151

债券代码：112263              债券简称：15 中房债

债券代码：112410              债券简称：16 中房债

债券代码：118542              债券简称：16 中房私

债券代码：118858              债券简称：16 中房 02




            中交地产股份有限公司第八届董事会
                        第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




     中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2018 年 12 月 12

日以书面和电子邮件方式发出了召开第八届董事会第一次会议的通

知，2018 年 12 月 17 日，我司第八届董事会第一次会议以现场结合

通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。经过半数以上董

事同意，本次会议由赵晖先生主持。会议符合《公司法》和公司《章

程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

      一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于选举第八届董事会董事长的议案》。

     经第八届董事会全体成员审议，一致同意选举赵晖先生为第八届

董事会董事长。

     二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于选举第八届董事会各专门委员会成员的议案》。




                                                                               1
    经第八届董事会全体成员审议，一致同意第八届董事会各专门委
员会成员组成如下：
    选举赵晖先生、蒋灿明先生、周健先生、胡必亮先生、马江涛先

生为第八届董事会战略与执行委员会成员，召集人为赵晖先生。

    选举薛四敏先生、梁运斌先生、马江涛先生、郭海兰女士、胡必

亮先生为第八届董事会薪酬与考核委员会成员，召集人为马江涛先生。

    选举蒋灿明先生、耿忠强先生、胡必亮先生、郭海兰女士、马江

涛先生为第八届董事会提名委员会成员，召集人为胡必亮先生。

    选举郭海兰女士、胡必亮先生、马江涛先生为第八届董事会审计
委员会成员，召集人为郭海兰女士。
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于聘任高级管理人员的议案》。

    经公司第八届董事会全体成员审议，同意聘任耿忠强先生为公司

总裁（法定代表人）；聘任祝宏毅先生、钟瑾女士为公司副总裁；聘

任刘兵女士为公司财务总监；聘任田玉利先生为公司董事会秘书。公

司高级管理人员任期与本届董事会成员任期一致。

    周林亮先生任期届满不再继续担任公司副总裁职务,亦不再担任

公司其他职务，截至本公告披露日，周林亮先生未持有公司股份。公

司及董事会对周林亮先生担任公司副总裁职务期间为公司所做出的

贡献表示衷心的感谢！

     高级管理人员简历附后。

     特此公告。




                                                              2
                                   中交地产股份有限公司董事会

                                             2018 年 12 月 18 日



附件：高级管理人员简历

    耿忠强：男，1972 年 8 月生，中共党员，硕士研究生学历，高

级会计师。最近五年工作经历如下：2012 年 4 月至 2015 年 4 月任中

国房地产开发集团公司临时党委委员、中国房地产开发集团公司总会

计师；2013 年 4 月至 2015 年 9 月任中交地产股份有限公司监事会监

事长；2015 年 4 月至 2017 年 2 月任中国房地产开发集团有限公司董

事、总经理、临时党委副书记；2017 年 2 月至 2018 年 8 月任中交房

地产集团有限公司董事、中国房地产开发集团有限公司副董事长、总

经理、临时党委副书记；2018 年 8 月至 2018 年 9 月任中交房地产集

团有限公司董事、临时党委委员；2018 年 9 月至今任中交房地产集

团有限公司董事、临时党委委员，中交地产股份有限公司临时党委委

员、临时党委副书记、总裁；2018 年 12 月 12 日起任中交地产股份

有限公司董事。耿忠强先生未持有我司股份，与公司其他董事、监事

和高级管理人员不存在关联交系，未受到过中国证监会及其他部门的

处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定

要求的任职条件。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒

对象。

    祝宏毅：男，1973 年 4 月生,中国国籍，中共党员，工学硕士学




                                                               3
历，工程师。最近五年工作经历如下：2011 年 10 月至 2015 年 6 月

任中冶置业集团有限公司南京分公司副总经理；2015 年 6 月至 2016

年 9 月 任中交房地产集团有限公司总经理助理兼投资管理部总经理；

2015 年 9 月至 2018 年 12 月 12 日任中交地产股份有限公司董事；2016

年 9 月至今任中交地产股份有限公司副总裁。祝宏毅先生未持有我司

股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联交系，未受

到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司

法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不是失信被执行人，

不是失信责任主体或失信惩戒对象。

    钟瑾：女，1967 年 7 月生,中国国籍，致公党党员，工学学士，

高级会计师。最近五年工作经历如下： 2001 年 4 月至 2014 年 1 月

任嘉铭投资(集团)有限公司财务总监、副总裁；2014 年 1 月至 2016

年 9 月任中交地产有限公司副总经理；2016 年 9 月至今任中交地产

股份有限公司副总裁。 钟瑾女士未持有我司股份，与公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联交系，未受到过中国证监会及其他部

门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和

规定要求的任职条件。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信

惩戒对象。

    刘兵：女，1968 年 9 月生,中国国籍，中共党员，汉族。大学本

科学历，工科学士，高级会计师，注册会计师。最近五年工作经历如

下：2013 年 9 月至 2015 年 3 月任中交地产有限公司任财务部部长，




                                                                 4
中交鼎信股权投资管理有限公司董事、财务总监 ；2015 年 3 月至 2015

年 4 月任中交地产有限公司财务资金部总经理，中交鼎信股权投资管

理有限公司董事、财务总监；2015 年 4 月至 2016 年 2 月任中交地产

有限公司副总会计师，中交鼎信股权投资管理有限公司董事、总经理、

财务总监；2016 年 2 月至 2016 年 8 月 任中交地产有限公司临时党

委委员、总会计师，中交鼎信股权投资管理有限公司总会计师。2016

年 9 月至今任中交地产股份有限公司财务总监。刘兵女士未持有我司

股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联交系，未受

到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司

法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不是失信被执行人，

不是失信责任主体或失信惩戒对象。

       田玉利：男，汉族，1978 年 1 月生，中共党员，法学学士，管

理学硕士，持有法律职业资格证书、企业法律顾问执业资格证书。最

近五年工作经历如下：自 2011 年 8 月至今任中交地产股份有限公司

董事会秘书。田玉利先生未持有我司股份，与公司其他董事、监事和

高级管理人员不存在关联交系，未受到过中国证监会及其他部门的处

罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要

求的任职条件。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对

象。
       注：以上高级管理人员简历中提及的“中交地产有限公司”已于 2017 年更
名为 “中交置业有限公司”，特此说明。




                                                                        5