证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2018-153

债券代码：112263              债券简称：15 中房债

债券代码：112410              债券简称：16 中房债

债券代码：118542              债券简称：16 中房私

债券代码：118858              债券简称：16 中房 02




            中交地产股份有限公司第八届董事会
                        第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




     中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2018 年 12 月 13

日以书面和电子邮件方式发出了召开第八届董事会第二次会议的通

知，2018 年 12 月 19 日，我司第八届董事会第二次会议以现场结合

通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事

长赵晖先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经与会全体董事审议，形成了如下决议：

     以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于

中交地产股份有限公司向中交房地产集团有限公司借款到期续借的

关联交易议案》。

     关联董事赵晖、蒋灿明、耿忠强、薛四敏、梁运斌回避表决本项

议案。本议案详细情况于 2018 年 12 月 20 日在《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编



                                                                               1
号 2018- 154 号。

    特此公告。

                    中交地产股份有限公司董事会

                             2018 年 12 月 19 日




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