证券代码：000736           证券简称：中交地产              公告编号：2019–004

债券代码：112263           债券简称：15 中房债

债券代码：112410           债券简称：16 中房债

债券代码：118542           债券简称：16 中房私

债券代码：118858           债券简称：16 中房 02




                       中交地产股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。




     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席的情况

     （一）现场会议召开时间：2019 年 1 月 14 日 14：50

     （二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院

1 号楼合生财富广场 12 层会议室

     （三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

     （四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

     （五）主持人：董事长赵晖先生

     （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章

程》的规定。

                                                                                 1
    （七）本公司股份总数为 445,790,827 股，本次股东大会议案中，

议案一有表决权股份总数为 445,790,827 股，议案二、议案三有表决

权的股份总数为 208,100,475 股。

    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 （ 代 理 人 ） 共 15 人 ， 代 表 股 份

286,145,728 股。

    具体情况如下：

    1、出席现场会议的股东及股东代表 1 人，代表股份 237,690,352

股,占出席本次股东大会股份总数 83.07%。

    2、参加网络投票的股东 14 人，代表股份 48,455,376 股，占出

席本次股东大会股份总数的 16.93%。

    3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，

以下同）13 人，代表股份 821,012 股，占出席本次股东大会股份总

数的 0.29%。

    （八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级

管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次

股东大会。

    二、提案审议表决情况

    本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，

具体审议与表决情况如下：

   （一）审议《关于为部分房地产项目公司提供财务资助额度的议

案》

    同意 285,325,716 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.71%；反对 820,012 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
                                                                          2
0.29 %；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况如下：

   同意 1,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

0.12%；反对 820,012 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数

的 99.88%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

0 %。

        本项议案获得有效通过。

    （二）审议《关于重庆中房嘉汇房地产开发有限公司向重庆中房

嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》

    同意 47,635,364 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

98.31%；反对 820,012 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

1.69 %；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况如下：

    同意 1,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

0.12%；反对 820,012 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数

的 99.88%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

0 %。

    本项议案获得有效通过。关联方中交房地产集团有限公司回避表

决本项议案。

   （三）审议《关于 2019 年度向关联方借款额度的关联交易议案》

    同意 47,635,364 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

98.31%；反对 820,012 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

1.69 %；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
                                                           3
    其中，中小投资者表决情况如下：

    同意 1,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

0.12%；反对 820,012 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数

的 99.88%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

0 %。

    本项议案获得有效通过。关联方中交房地产集团有限公司回避表

决本项议案。

    三、律师出具的法律意见

   本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派焦健、陈思佳律师现

场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的

召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等

事宜，均符合法律、法规及公司《章程》的有关规定，股东大会的决

议是合法有效的。

   四、备查文件

   （一）股东大会决议。

   （二）律师法律意见书。



                                 中交地产股份有限公司董事会

                                            2019 年 1 月 14 日




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