证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2019-005

债券代码：112263              债券简称：15 中房债

债券代码：112410              债券简称：16 中房债

债券代码：118542              债券简称：16 中房私

债券代码：118858              债券简称：16 中房 02




            中交地产股份有限公司第八届董事会
                        第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




     中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2019 年 1 月 9 日

以书面和电子邮件方式发出了召开第八届董事会第五次会议的通知，

2019 年 1 月 14 日，我司第八届董事会第五次会议以通讯方式召开，

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长赵晖先生主持。

会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审

议，形成了如下决议：

     一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于 2019 年度融资计划的议案》。

     为满足我司业务发展融资需求，提高决策效率，董事会同意授权

公司经营管理层自董事会审议通过本项议案之日起至 2019 年 12 月

31 日止，审批我司及下属子公司在 2018 年度对外融资（包括但不限

于银行借款、银行委托贷款、信托、银行间市场短融、中期票据、其



                                                                               1
它非银行单位借款等方式）额度 221.48 亿元，融资成本年利率不超

过 10%。涉及担保及相关监管要求的，按照公司制度和监管要求履行

审批及披露程序。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于 2019 年度为所属项目公司提供担保额度的议案》。

    本议案详细情况于 2019 年 1 月 16 日在《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号

2019-006 号。

    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于全资子公司华通置业有限公司对外投资设立项目公司的议案》。

    同意全资子公司华通置业有限公司(以下简称“华通公司”) 与

北京富力通达房地产开发有限公司、北京嘉晨置业合伙企业（有限合

伙）共同出资设立项目公司作为北京市延庆区延庆新城 03 街区会展中

心东侧 YQ00-0003-0010 等地块的业务开展平台。项目公司暂定名“中

交富力和美置业有限公司”（最终以工商部门核准名称为准），注册资

本 10000 万元，华通公司出资 4,990 万元，占股权比例 49.9%，北京

富力通达房地产开发有限公司出资 4,990 万元，占股权比例 49.9%，

北京嘉晨置业合伙企业（有限合伙）出资 20 万元，占股权比例 0.2%。

我司与其他股东方无关联关系。

     四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于为中交富力（北京）置业有限公司提供财务资助的议案》。




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    本议案详细情况于 2019 年 1 月 16 日在《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号

2019-007 号。

     五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

    本议案详细情况于 2019 年 1 月 16 日在《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号

2019-008 号。



    特此公告。

                                    中交地产股份有限公司董事会

                                               2019 年 1 月 15 日




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