中交地产股份有限公司独立董事意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关

规定，本人作为中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”）独

立董事，现对中交地产第八届董事会第六次会议审议的相关议案发表

独立意见如下：

    一、《关于向中交房地产集团有限公司借款的关联交易议案》的

独立意见。

    中交地产根据经营情况需要，拟向中交房地产集团有限公司借款

50000 万元，利率不超过公司股东大会审批的向关联方借款年利率额

度，期限 1 年以内。通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相

关资料，我们认为本次中交地产向关联方借款金额及利率未超股东大

会授权范围，本次借款有利于保障公司经营发展中的资金需求，符合

公司经营管理需要，借款利率合理。董事会在审议上述事项时，关联

董事实施回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定，

不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于向中交房

地产集团有限公司借款的关联交易议案》的表决结果。

    二、《关于全资子公司华通置业有限公司为所属项目公司提供财

务资助的议案》的独立意见。

    中交地产股份有限公司全资子公司华通置业有限公司(以下简称

“华通公司”)与北京富力通达房地产开发有限公司、北京嘉晨置业


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合伙企业（有限合伙）共同投资成立中交富力和美（北京）置业有限

公司（以下简称“项目公司”）对北京市延庆区延庆新城 03 街区会展

中心东侧地块进行开发建设，按照房地产公司经营惯例及合作方的约

定，华通公司拟与合作方按持股比例以同等条件向项目公司提供股东

借款，其中华通公司将按持股比例对项目公司提供不超过 60,000 万

元的股东借款，借款期限自到账日起不超过 24 个月，股东借款按照

年化 8%计息。通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资

料，我们认为华通公司本次对所属项目公司提供财务资助，有利于保

障项目公司房地产项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；项目公

司所开发的房地产项目发展前景良好；项目公司其它股东按持股比例

同等条件提供财务资助，财务资助公平对等；华通公司对项目公司合

并财务报表，在项目公司派驻管理人员和财务人员，财务风险可控，

不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情

形。我们同意董事会对《关于全资子公司华通置业有限公司为所属项

目公司提供财务资助的议案》的表决结果。



    独立董事（签名）：郭海兰、胡必亮、马江涛




                                       日期：2019 年 1 月 25 日




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