证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2019-010

债券代码：112263              债券简称：15 中房债

债券代码：112410              债券简称：16 中房债

债券代码：118542              债券简称：16 中房私

债券代码：118858              债券简称：16 中房 02




            中交地产股份有限公司第八届董事会
                        第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




     中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2019 年 1 月 18

日以书面和电子邮件方式发出了召开第八届董事会第六次会议的通

知，2019 年 1 月 25 日，我司第八届董事会第六次会议以现场结合通

讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长

赵晖先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经

与会全体董事审议，形成了如下决议：

     一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于向中交房地产集团有限公司借款的关联交易议案》。

     关联董事赵晖、蒋灿明、耿忠强、薛四敏、梁运斌回避表决本项

议案。

     本议案详细情况于 2019 年 1 月 26 日在《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号



                                                                               1
2019-011 号。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于全资子公司华通置业有限公司对所属项目公司提供财务资助的议

案》。

    本议案详细情况于 2019 年 1 月 26 日在《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号

2019-012 号。

    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于调整公司组织架构的议案》。

    为提升管理效率，进一步推动公司有质量的快速发展，同意公司
组织架构管控模式调整为“总部-城市公司”二级管控模式；同意公

司总部管理职能部门调整为战略发展部、投资管理部、运营管理部（流

程与信息化管理部）、营销客服部、商业管理部、研发设计部、成本
管理部、工程管理部（安全质量监督部）、财务金融部、人力资源部

（党委组织部）、审计部、法律部、党群工作部、纪检监察部、综合

办公室、董事会办公室共 14 部 2 室；同意经营管理层根据本项议案
内容对公司《组织管理手册》、《组织权责手册》、管理体系文件进行

相应修订和调整。
     四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

    本议案详细情况于 2019 年 1 月 26 日在《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号




                                                                2
2019-013 号。



    特此公告。

                 中交地产股份有限公司董事会

                           2019 年 1 月 25 日




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