证券代码：000736           证券简称：中交地产              公告编号：2019–016

债券代码：112263           债券简称：15 中房债

债券代码：112410           债券简称：16 中房债

债券代码：118542           债券简称：16 中房私

债券代码：118858           债券简称：16 中房 02




                       中交地产股份有限公司
           2019 年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。




     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席的情况

     （一）现场会议召开时间：2019 年 2 月 20 日 14：50

     （二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院

1 号楼合生财富广场 12 层会议室

     （三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

     （四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

     （五）主持人：董事长赵晖先生

     （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章

程》的规定。

                                                                                 1
    （七）本公司股份总数为 445,790,827 股，本次股东大会议案有

表决权股份总数为 445,790,827 股。

   出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 （ 代 理 人 ） 共 16 人 ， 代 表 股 份

286,311,634 股。

    具体情况如下：

    1、出席现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 285,324,816

股,占出席本次股东大会股份总数 99.66%。

    2、参加网络投票的股东 13 人，代表股份 986,818 股，占出席本

次股东大会股份总数的 0.34%。

    3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，

以下同）14 人，代表股份 986,918 股，占出席本次股东大会股份总

数的 0.34%。

    （八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级

管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次

股东大会。

    二、提案审议表决情况

    本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，

具体审议与表决情况如下：

    审议《关于全资子公司华通置业有限公司为所属项目公司提供财

务资助的议案》

    同意 285,324,816 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.66%；反对 986,818 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0.34 %；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
                                                                         2
     其中，中小投资者表决情况如下：

    同意 100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

0.01%；反对 986,818 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数

的 99.99%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

0 %。

     本项议案获得有效通过。

    三、律师出具的法律意见

   本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派赵志军、陈思佳律师

现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会

的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员

及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规

定；股东大会通过的各项决议合法有效。

   四、备查文件

   （一）股东大会决议。

   （二）律师法律意见书。



                                 中交地产股份有限公司董事会

                                            2019 年 2 月 20 日




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